Wall Street Watchdog beschuldigt 11 in Massive Crypto Ponzi -schema

De Securities and Exchange Commission heeft 11 mensen beschuldigd van een vermeende $ 300 miljoen crypto piramidesysteem en benadrukte hoe de autoriteiten hun handhaving op de markten voor digitale activa vergroten.

De Wall Street Wachhund zei dat het programma dat bekend staat als een forsage het geld heeft toegepast door promotors te gebruiken om miljoenen beleggers wereldwijd te overtuigen om anderen voor het programma te werven.

"FORSAGE is een frauduleus piramidesysteem dat in grote mate wordt geïntroduceerd en agressief op de markt wordt gebracht aan investeerders," zei Carolyn Welshhan, zittende directeur van de Cypto Asset en Cyber Unit van de SEC. "Fraudeurs kunnen de federale overheidswetten niet omzeilen door hun systemen te concentreren op slimme contracten en blockchains."

De SEC beschuldigde de exploitanten van Forsage om $ 300 miljoen in de Verenigde Staten in de Verenigde Staten te hebben toegepast in de Verenigde Staten en wereldwijd vanaf ten minste januari 2020 door een niet -geregistreerd effectenaanbod. De civiele rechtszaken komen slechts enkele weken nadat de toezichthoudende autoriteit een voormalige werknemer van de Coinbase Crypto -uitwisseling voor insider -handel heeft aangeklaagd. De voormalige medewerker van Coinbase zei over zijn advocaat dat hij "onschuldig was in alle wangedrag".

De cases onderstrepen hoe de SEC bestaande effectenregels gebruikt om de markt voor digitale activa te controleren, die de voorzitter Gary Gensler het "Wild West" heeft genoemd.

De SEC zei in een klacht die aan de federale rechtbank in Illinois werd ingediend dat Forsage "niet verkocht of verkocht of te koop aan goed -faith -faithful product tijdens de relevante periode en geen andere duidelijke bron van inkomsten had dan beleggers ontvangen".

Forsage gebruikte slimme contracten-computerprogramma's die crypto-handel mogelijk maken zonder een centraal intermediair om het systeem te bedienen, zei de SEC. De contracten worden verhandeld op de blockchains Ethereum, Tron en Binance - digitaal grootboek, dat volgens de regelgevende autoriteit wijdverbreid is in de crypto -industrie.

Investeerders van het project zouden een vergoeding ontvangen van anderen die hen rekruteerden, en van de mensen die deze mensen naar het project hebben verplaatst. Beleggers verdienden ook winstdelingskosten van de bredere gemeenschap.

"Alle betalingen aan voormalige beleggers werden gegeven door fondsen ontvangen door latere beleggers," zei de Sec.

Een vertegenwoordiger van Forsage, die werd bereikt via de groep van de groep en zichzelf beschreef als een vrijwilliger voor de gedecentraliseerde organisatie, zei dat de beschuldigingen van de SEC "onzin waren van cryptocurrency -nieuwkomers en niet waar".

De beschuldigingen van de SEC omvatten de vier oprichters van Forsage - Vladimir Okhotnikov, Mikail Sergeev, Sergey Maslakov en een persoon die bekend staat als het pseudoniem Lola Ferrari. Okhotnikovs en de laatst bekende locaties van Ferrari waren de Republiek Georgia en Indonesië. Sergeev en Maslakov waren beide bekend in Moskou. De mensen konden niet worden bereikt voor een verklaring.

De SEC beschuldigde ook drie supporters van het programma in de VS en leden van een advertentiegroep voor het programma genaamd Crypto Crusaders, die in ten minste vijf Amerikaanse staten werkten.