Amerikaanse senatoren vragen Silvergate naar FTX Insider Knowledge

Amerikaanse senatoren vragen Silvergate naar FTX Insider Knowledge

Een cohort van de Senaat van de Verenigde Staten vraagt de Kryptobank Silvergate naar hun kennis van de FTX-fraude nadat ze antwoorden op eerdere enquêtes hadden geclassificeerd als "ontwijking" en "onvolledig".

De senatoren vermoeden dat Silvergate een rol had kunnen spelen bij de illegale overdracht van FTX-gebruikersfondsen naar Alameda-onderzoek naar de rekeningen van het retailbedrijf bij de bank.

Silvergate en FTX

Volgens bnn Bloomberg stuurde een brief aan Silvergate op maandag, waarin ze maandag een brief vroegen naar de bank over hun verbindingen naar FTX. De democraat Elizabeth Warren-A gerenommeerd crypto sceptic -en de Republikeinse Roger Marshall en John Kennedy.

In de brief zeiden de politici dat Silvergate in december soortgelijke vragen had afgewezen vanwege "vertrouwelijke toezichtinformatie". Deze reden was niet acceptabel voor de senatoren.

"Dit is gewoon geen acceptabele reden", schreven de senatoren aan Alan Lane, chief executive officer van Silvergate. "Zowel het congres als het publiek hebben de informatie nodig en verdienen de informatie die nodig is om de rol van Silvergate te begrijpen in de frauduleuze ineenstorting van FTX, vooral gezien het feit dat Silvergate zich tot de Federal Home Loan Bank wendde als de geldschieter van het laatste geval."

Desalniettemin is Silvergate misschien niet uit de lijn: Sultan Meghji, voormalig Chief Innovation Officer van het Federal Deposit Insurance Corp, zei dat banken aansprakelijk zouden kunnen zijn voor de openbaarmaking van vertrouwelijke toezichtinformatie. Hij zei dat het congres met de toezichthoudende autoriteiten zou moeten samenwerken om de gewenste informatie te vinden. Silvergate's terughoudendheid om zich in deze situatie te openen "niet verrassend".

Tijdens zijn vorige enquêteperiode zei Silvergate dat het een account opende in Alameda in 2018, d.w.z. voordat FTX werd opgericht. Het beweerde ook te hebben uitgevoerd op Alameda en FTX due diligence -tests tijdens het werken met de bedrijven.

De brief van maandag vroeg om details over de due diligence-praktijken van Silvergate en de resultaten van de jaarlijkse examens van de Federal Reserve en andere onafhankelijke examens.

Kevin O'Leary, een voormalige woordvoerder van FTX, heeft zei dat hij en andere investeerders "relht op de plicht hebben" dan de plicht van het bedrijf "dan de plicht van het bedrijf, en dat hebben ze domme afgewerkt.

Silvergate volgens FTX

Aangezien FTX in november in november in november registreerde, veroorzaakte zijn instorting schokgolven op de hele markt, die tal van grote bedrijven ontmoetten, waaronder zowel Blockfi als Genesis. Silbertor claims Zijn stortingsrelatie met Blockfi was minder dan $ 20 miljoen en het had niet in het bedrijf geïnvesteerd.

Maar dat betekent niet dat Silvergate de hitte niet voelt: de bank aangekondigd een 40 procent persoon in het begin van januari, tijdens de schemerige aankoop van Facebook Stablecoin Project Diem van $ 196 miljoen was geschrapt. Es openbaar gemaakt een nettoverlies van $ 1 miljard in het vierde kwartaal van 2022.

Silvergate is de bank, waarmee MicroStrategy werkte om $ 205 miljoen te opnemen Bitcoin-beveiligde lening in maart vorig jaar. Bitcoin is met meer dan 50 % gedaald en gedwongen MicroStrategy om meer onderpand op te slaan om liquidatie te voorkomen.

.