يسأل أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكيين Silvergate عن معرفة FTX Insider

يسأل أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكيين Silvergate عن معرفة FTX Insider

تطلب مجموعة من مجلس الشيوخ بالولايات المتحدة من Kryptobank Silvergate عن معرفتهم بالاحتيال في FTX بعد أن صنفوا إجابات على الدراسات الاستقصائية السابقة على أنها "مراوغ" و "غير مكتملة".

يشتبه أعضاء مجلس الشيوخ في أن Silvergate كان يمكن أن يلعب دورًا في النقل غير القانوني لأموال مستخدمي FTX إلى أبحاث Alameda حول حسابات شركة البيع بالتجزئة في البنك.

Silvergate و Ftx

وفقًا لـ bnn bloomberg ، أرسلوا رسالة إلى Silvergate يوم الاثنين ، حيث سألوا البنك عن اتصالاتهم بـ ftx. الديمقراطي إليزابيث وارن-شهرة تشكك التشفير -والجمهوري روجر مارشال وجون كينيدي.

في الرسالة ، قال السياسيون إن Silvergate رفضوا الإجابة على أسئلة مماثلة في ديسمبر بسبب "معلومات الإشراف السرية". هذا السبب لم يكن مقبولًا بالنسبة لأعضاء مجلس الشيوخ.

"هذا ببساطة ليس سببًا مقبولًا" ، كتب أعضاء مجلس الشيوخ إلى آلان لين ، الرئيس التنفيذي من Silvergate. "كل من الكونغرس والاحتياجات العامة ويستحق المعلومات اللازمة لفهم دور Silvergate في الانهيار الاحتيالي لـ FTX ، وخاصة بالنظر إلى حقيقة أن Silvergate تحولت إلى بنك القروض المنزلية الفيدرالية كمقرض في الحالة الأخيرة."

قد لا يكون Silvergate خارج الخط: قال سلطان ميغجي ، كبير مسؤولي الابتكار السابق في شركة تأمين الودائع الفيدرالية ، إن البنوك قد تكون مسؤولة عن الكشف عن المعلومات الإشرافية السرية. وقال إن الكونغرس يجب أن يعمل مع السلطات الإشرافية للعثور على المعلومات المطلوبة. إحجام Silvergate عن الانفتاح في هذا الموقف "ليس مفاجئًا".

خلال فترة الاستقصاء السابقة ، قال Silvergate إنه فتح حسابًا في Alameda في عام 2018 ، أي قبل تأسيس FTX. كما ادعت أنها أجريت على اختبارات العناية الواجبة Alameda و FTX أثناء العمل مع الشركات.

طلبت الرسالة من الاثنين تفاصيل عن ممارسات العناية الواجبة لـ Silvergate ونتائج الامتحانات السنوية للاحتياطي الفيدرالي وغيرها من الامتحانات المستقلة.

Kevin O’Leary ، المتحدث السابق باسم FTX ، لديه قال التي يتمتع بها وغيرها من المستثمرين "على العمل في الرعاية".

Silvergate وفقًا لـ FTX

كـ FTX في نوفمبر ، سجل الإفلاس في نوفمبر ، أن انهياره أدى إلى موجات صدمة في السوق بأكملها ، والتي قابلت العديد من الشركات الكبيرة ، بما في ذلك كل من blockfi و genesis. Silbertor المطالبات كانت علاقة الإيداع مع blockfi أقل من 20 مليون دولار ولم تستثمر في الشركة.

ولكن هذا لا يعني أن Silvergate لا يشعر بالحرارة: البنك تم الإعلان عنه شخص 40 في المائة في أوائل شهر يناير ، أثناء عملية الشراء المخطط لها على Facebook stablecoin. ES تم الكشف عنها Silvergate هو البنك ، حيث عملت MicroStrategy على تسجيل 205 مليون دولار قرض Bitcoin-secured

.