US-Senatoren befragen Silvergate zu FTX-Insiderwissen

Eine Kohorte des Senats der Vereinigten Staaten befragt die Kryptobank Silvergate zu ihrem Wissen über den FTX-Betrug, nachdem sie Antworten auf vorherige Befragungen als „ausweichend“ und „unvollständig“ eingestuft hatte.

Die Senatoren vermuten, dass Silvergate eine Rolle bei der illegalen Übermittlung von FTX-Benutzergeldern an Alameda Research über die Konten des Handelsunternehmens bei der Bank gespielt haben könnte.

Silvergate und FTX

Nach BNN Bloomberg, schickten die Senatoren am Montag einen Brief an Silvergate, in dem sie die Bank über ihre Verbindungen zu FTX befragten. Zu der überparteilichen Gruppe gehört die Demokratin Elizabeth Warren – eine renommierte Krypto-Skeptiker – und die Republikaner Roger Marshall und John Kennedy.

In dem Brief sagten die Politiker, Silvergate habe es abgelehnt, ähnliche Fragen im Dezember wegen „vertraulicher Aufsichtsinformationen“ zu beantworten. Für die Senatoren war diese Begründung nicht akzeptabel.

„Das ist einfach keine akzeptable Begründung“, schrieben die Senatoren an Alan Lane, Chief Executive Officer von Silvergate. „Sowohl der Kongress als auch die Öffentlichkeit brauchen und verdienen die Informationen, die notwendig sind, um die Rolle von Silvergate beim betrügerischen Zusammenbruch von FTX zu verstehen, insbesondere angesichts der Tatsache, dass Silvergate sich 2022 an die Federal Home Loan Bank als Kreditgeber der letzten Instanz gewandt hat.“

Dennoch ist Silvergate möglicherweise nicht aus der Reihe: Sultan Meghji, ehemaliger Chief Innovation Officer der Federal Deposit Insurance Corp, sagte, Banken könnten strafrechtlich für die Offenlegung vertraulicher Aufsichtsinformationen haftbar gemacht werden. Er sagte, der Kongress sollte mit den Aufsichtsbehörden zusammenarbeiten, um die gewünschten Informationen zu finden. Silvergates Zurückhaltung, sich in dieser Situation zu öffnen, „nicht überraschend“.

Während seiner vorherigen Befragungsperiode sagte Silvergate, dass es bereits 2018, also vor der Gründung von FTX, ein Konto bei Alameda eröffnet habe. Es behauptete auch, sowohl bei Alameda als auch bei FTX laufende Due-Diligence-Prüfungen durchgeführt zu haben, während es mit den Unternehmen zusammenarbeitete.

Der Brief der Senatoren vom Montag bat um Einzelheiten zu den Due-Diligence-Praktiken von Silvergate und den Ergebnissen der jährlichen Prüfungen der Federal Reserve und anderer unabhängiger Prüfungen.

Kevin O’Leary, ein ehemaliger Sprecher von FTX, hat sagte dass er und andere Investoren „sich auf die Sorgfaltspflicht des anderen verlassen“ haben, als sie sich auf das Unternehmen eingelassen haben, und dass sie sich im Nachhinein für dumm halten.

Silvergate nach FTX

Als FTX im November Konkurs anmeldete, löste sein Zusammenbruch Schockwellen auf dem gesamten Markt aus, die zahlreiche große Unternehmen, darunter sowohl BlockFi als auch Genesis, trafen. Silbertor behauptet seine Einlagenbeziehung mit BlockFi betrug weniger als 20 Millionen US-Dollar und es hatte nicht in das Unternehmen investiert.

Aber das bedeutet nicht, dass Silvergate die Hitze nicht spürt: die Bank angekündigt eine 40-prozentige Personalentlassung Anfang Januar, während der geplante Kauf von Facebooks zusammengebrochenem Stablecoin-Projekt Diem im Wert von 196 Millionen US-Dollar verschrottet wurde. Es offengelegt ein Nettoverlust von 1 Milliarde US-Dollar im vierten Quartal 2022.

Silvergate ist die Bank, mit der MicroStrategy zusammengearbeitet hat, um 205 Millionen Dollar aufzunehmen Bitcoin-besicherter Kredit im März letzten Jahres. Bitcoin fiel seit dieser Zeit um über 50 % und zwang MicroStrategy, mehr Sicherheiten zu hinterlegen, um eine Liquidation zu verhindern.

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