Der US-Geheimdienst hat letzten Monat mehrere Firmenkonten der Deltec Bank beschlagnahmt. Deltec ist eine bahamaische Bank, die Verbindungen zu kryptobezogenen Unternehmen hat. Neue Dokumente, die am Montag vor einem Bundesgericht entsiegelt wurden, zeigen, dass der Geheimdienst im vergangenen Monat mehrere von Deltec kontrollierte US-Bankkonten beschlagnahmt hat. Dabei handelt es sich um Depotkonten bei der Mitsubishi Bank UFJ Trust in New York, die Deltec im Auftrag von Firmenkunden eröffnet hatte. Die US-Behörden haben bestimmte Kunden der bahamaischen Bank mit Briefkastenfirmen in Verbindung gebracht, die an einem grenzüberschreitenden Betrugsplan beteiligt waren. Dieser Plan beinhaltet angeblich die Erstellung gefälschter Krypto-Websites, um Opfer dazu zu verleiten, ihr Vermögen oder Bargeld einzuzahlen.
Die US-Strafverfolgungsbehörde hat mindestens 74 Briefkastenfirmen identifiziert, die an diesem internationalen Betrugsprogramm beteiligt sind. Laut einer eidesstattlichen Erklärung, die bei einem Gericht im östlichen Bezirk von Virginia eingereicht wurde, konnten Beamte die mit den Briefkastenfirmen verbundenen Gelder zurückverfolgen, bevor sie auf Konten auf den Bahamas überwiesen wurden. Der US-Geheimdienst wies in seinem Haftbefehl darauf hin, dass das betrügerische Programm funktionierte, indem es Opfer dazu verleitete, ihre digitalen Vermögenswerte oder Bargeld auf Konten zu investieren, die nicht wirklich existierten. Den Opfern wurde eine beträchtliche Rendite für ihre Investitionen versprochen. Die gefälschte Krypto-Website würde einen erhöhten Kontostand anzeigen, um weitere Einzahlungen zu erzwingen, jedoch wurden keine Abhebungen von der Website bearbeitet.
Die Mitsubushi Bank meldete die Konten bei den Behörden, die Deltec im Namen der Briefkastenfirmen Axis Digital Limited und GTAL führte, da sie von der bahamaischen Bank keine Informationen über die Unternehmen erhalten konnten. Der Secret Service stellte fest, dass die Briefkastenfirmen Einnahmen aus Überweisungsbetrug erzielt hatten und diese auf eines der Depotkonten bei der Bank überwiesen, die sie dann auf andere Konten auf den Bahamas transferierte. Die Unternehmen haben diese Überweisungen so strukturiert, dass sie der üblichen Prüfung für grenzüberschreitende Zahlungen entgehen.
US-Beamte behaupteten, dass Banken in den Vereinigten Staaten für die Eröffnung eines Bankkontos KYC-Informationen (Know Your Customer) benötigen. Allerdings war es den Strafverfolgungsbehörden nicht möglich, registrierte Vertreter, Geschäftsstandorte oder Geschäftszwecke von Axis Digital Limited und GTAL zu identifizieren, wie in der eidesstattlichen Erklärung erklärt wurde. Die Beschlagnahmungen der US-Behörden belaufen sich insgesamt auf über 58 Millionen US-Dollar.
Die Untersuchungen gegen organisierte, internationale kriminelle Geldwäschesyndikate, die Kryptowährungsinvestitionen und andere Betrügereien im Überweisungsbetrug betreiben, dauern an. Es bleibt abzuwarten, welche weiteren Entwicklungen es in diesem Fall geben wird.
