美国财政部由于涉嫌洗钱而对加密混音器”施加制裁

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美国对加密“混合服务”实施了制裁,据说过去三年中已经洗了超过70亿美元,并帮助避免了我们的惩罚。财政部周一宣布,自2019年基金会以来,恶意网络参与者定期使用Tornado Cash。据说这笔货币额为4.55亿美元,这是3月份由国家资助的朝鲜黑客集团Lazarus Group捕获的,并从6月的Harmony Bridge Hockhort Hack Hack Hack Hack Hack Hack Hack Hack Hack Hack Hack Hack Hack Hack Hack Hack Hack Hack Hack Hack Hack Hack Hack Hack Hack Hack Hack Hack Hack Hack Hack Hack Hack Hack Hack Hack Hack Hack Hack Hack Hack Hack Hack Hack上有9600万美元。外国资产控制办公室的名称(OFAC)标志着...的最新尝试

美国财政部由于涉嫌洗钱而对加密混音器”施加制裁

美国对加密货币“混合服务”施加了制裁,据说过去三年中已经洗了超过70亿美元,并帮助北朝鲜州黑客避免了我们的惩罚。

财政部周一宣布,自2019年基金会以来,恶意网络演员定期使用龙卷风现金。

据说这笔款项包括4.55亿美元,该金额在3月由国家资助的朝鲜黑客集团Lazarus Group捕获,并于6月从Harmony Horizo​​n Bridge获得了9600万美元。

外国资产控制办公室(OFAC)的名称标志着美国监督当局最新的尝试,以反对具有加密货币制裁的规避制裁。

当局非常关注SO称为的混合器,因为它们正在掩盖通常向加密货币所基于的数字主要书籍开放的转移之路。

在5月,OFAC对另一种加密混合服务Blender.io实施了制裁,因为他在支持Lazarus在洗涤超过2000万美元的“非法收入”中的作用。

OFAC说,上周的龙卷风现金也被用来从Nomad Exchange的黑客袭击中至少转移了780万美元。 拉撒路于2019年在美国被批准。

“这项运动表明,美国将反对与朝鲜室中非法加密活动的斗争,使加密货舱的非法加密活动更容易规避朝鲜制裁。

“尽管罪犯努力掩盖了他们的活动,但美国还是设法将网络犯罪最有生产力的支持者之一放在黑人名单上,该支持者试图支付其资金。”

龙卷风现金没有立即对置评请求做出反应。

在今年年初,龙卷风现金

财政部高级官员周一表示,这个名字是关于与龙卷风等公司有关的危险的广泛信号。

“我们相信,这项运动将向私营部门传达一个关于与大型搅拌机有关的风险的非常关键的信息,”财政部官员说,并补充说,它的旨在继续防止龙卷风现金或任何类型的重组版本。”

“今天的行动是针对混合器的第二个财政部,但这并不是我们的最后一项,”这位官员说。

但是,

官员们拒绝透露龙卷风现金是基于龙卷风的位置,或者他的行动是否与外国政府有关。

在今年年初由乔·拜登(Joe Biden)总统签署的实施法规中,该命名也是进行的,这提高了美国政府反对在非法融资中使用数字资产的能力。

2月,财政部发表了一项国家洗钱风险评估,该评估描述了使用“技术来改善匿名性”作为“增长趋势”的混合器。

来源: Financial Times