USA: s finansministerium inför sanktioner mot krypto mixer på grund av påstådd penningtvätt

Von Krypto News Österreich

USA har infört sanktioner mot en krypto "blandad service", som förmodligen har tvättat mer än 7 miljarder dollar under de senaste tre åren och hjälpt nordkoreanska statliga hackare att undvika oss straff.

Finansministeriet meddelade på måndag att Tornado Cash har använts regelbundet av skadliga cyberaktörer sedan dess grund 2019.

Det förment tvättade beloppet omfattar 455 miljoner dollar, som fångades av den statliga finansierade nordkoreanska hackergruppen Lazarus Group i mars, samt 96 miljoner dollar från Harmony Horizon Bridge i juni.

Namnet från Office of Foreign Assets Control (OFAC) markerar det senaste försöket från USA: s tillsynsmyndigheter att agera mot omkrets av sanktioner med cryptocurrencies.

Myndigheterna ägnar stor uppmärksamhet åt så kallade blandare eftersom de döljer spåret av överföringar som vanligtvis är öppna för de digitala huvudböckerna som cryptocurrencies är baserade på.

I maj införde Ofac sanktioner mot Blender.io, en annan kryptoblandningstjänst, på grund av hans roll i att stödja Lazarus i att tvätta över 20 miljoner dollar i "olagliga intäkter".

Tornado Cash användes också för att flytta minst ytterligare 7,8 miljoner dollar från hacket från Nomad Exchange förra veckan, sade OFAC. Lazarus sanktionerades i USA 2019.

"Den här kampanjen visar att USA kommer att vara emot kampen mot de olagliga kryptoaktiviteterna för Nordkorea och skådespelare i kryptorummet som gör det lättare att kringgå nordkoreanska sanktioner," sa David Carlisle, vice president för regleringsfrågor vid Blockchain -analysföretaget Elliptic.

"Trots brottslingarnas ansträngningar att dölja sin verksamhet har USA lyckats sätta en av de mest produktiva supportrarna av cyberbrott på den svarta listan, som försöker betala ut sina medel," tillade han.

Tornado Cash reagerade inte omedelbart på en begäran om kommentar.

I början av detta år Tornado Cash

En hög rankande tjänsteman från finansministeriet sade på måndag att namnet var en bredare signal om farorna som är kopplade till företag som Tornado Cash.

"Vi tror att den här kampanjen kommer att skicka ett riktigt kritiskt meddelande till den privata sektorn om de risker som är anslutna till stora skrivna blandare," sade tjänstemannen för finansministeriet och tilllade att den var "utformad för att fortsätta att förhindra tornadokassa eller någon form av rekonstituerade versioner från den".

"Dagens åtgärd är det andra finansministeriet mot en mixer, men det kommer inte att vara vår sista", sa tjänstemannen.

Emellertid vägrade tjänstemän att säga var, enligt hans åsikt, Tornado Cash baserades eller om hans verksamhet var kopplad till utländska regeringar.

Namnet utförs också under en genomförandeförordning undertecknad av president Joe Biden i början av detta år, vilket ökade den amerikanska regeringens förmåga att använda digitala tillgångar i olaglig finansiering.

I februari publicerade finansministeriet en nationell riskbedömning av penningtvätt, som beskrev användningen av "teknik för att förbättra anonymiteten" som mixer som en "växande trend".


Källa: Finansiella tider