Ameriško finančno ministrstvo nalaga sankcije proti kripto mešalniku zaradi domnevnega pranja denarja

Von Krypto News Österreich

Združene države so uvedle sankcije proti kripto "mešani službi", ki naj bi v zadnjih treh letih oprala več kot 7 milijard dolarjev in pomagala severnokorejskim državnim hekerjem, da se izognejo ameriškim kaznim.

Ministrstvo za finance je v ponedeljek objavilo, da tornado gotovino redno uporabljajo zlonamerni kibernetski akterji od svoje fundacije v letu 2019.

Domnevno oprana vsota obsega 455 milijonov dolarjev, ki jih je marca zajela državna severnokorejska hekerska skupina Lazarus Group, in 96 milijonov dolarjev z junija Harmony Horizon Bridge.

Ime Urada za nadzor tujih sredstev (OFAC) označuje zadnji poskus ameriških nadzornih organov, da ukrepajo proti zaokrožitvi sankcij s kripto valutami.

Oblasti posvečajo veliko pozorni na tako imenovane mešalnike, ker prikrivajo sled prenosov, ki so običajno odprti za digitalne glavne knjige, na katerih temeljijo kripto valute.

Maja je OFAC uvedel sankcije proti Blender.io, še eno kripto mešalno službo, ker je vloga Lazarusa pri pranju več kot 20 milijonov dolarjev "nezakonitih prihodkov" podpiral Lazarus.

Tornado Cash je bil uporabljen tudi za premikanje vsaj še 7,8 milijona dolarjev iz hekerja menjave Nomad prejšnji teden, je dejal OFAC. Lazarus je bil leta 2019 sankcioniran v ZDA.

"Ta kampanja kaže, da bodo ZDA proti boju proti nezakonitim kripto dejavnostim Severne Koreje in igralci v kripto sobi, ki olajšajo zaostvanje severnokorejskih sankcij," je dejal David Carlisle, podpredsednik za regulativne zadeve v podjetju Blockchain Analysis Company Eliptic.

"Kljub prizadevanjem kriminalcev, da prikrijejo svoje dejavnosti, so ZDA uspele postaviti enega najbolj produktivnih podpornikov kibernetskega kriminala na črni seznam, ki poskuša izplačati svoja sredstva," je dodal.

Tornado Cash ni takoj reagiral na zahtevo za komentar.

Na začetku letošnjega leta Tornado Cash

Uradnik ministrstva za finance z visokim uveljavljanjem je v ponedeljek dejal, da je ime širši signal o nevarnostih, ki so povezane s podjetji, kot je Tornado Cash.

"Verjamemo, da bo ta kampanja zasebnemu sektorju poslala resnično kritično sporočilo o tveganjih, ki so povezana z velikimi napisanimi mešalniki," je dejal uradnik ministrstva za finance in dodal, da je "zasnovan tako, da še naprej preprečuje gotovino tornada ali kakršno koli ponovno ustanovljeno različice iz nje".

"Današnja akcija je drugo ministrstvo za finance proti mešalniku, vendar ne bo naše zadnje," je dejal uradnik.

Vendar

uradniki niso želeli povedati, kje je po njegovem mnenju utemeljil Tornado Cash ali je bilo njegovo delovanje povezano s tujimi vladami.

Poimenovanje se izvaja tudi med uredbo o izvajanju, ki jo je v začetku letošnjega leta podpisal predsednik Joe Biden, kar je povečalo sposobnost ameriške vlade pred uporabo digitalnih sredstev pri nezakonitemu financiranju.

Februarja je Ministrstvo za finance objavilo nacionalno oceno tveganja za pranje denarja, ki je opisala uporabo "tehnologij za izboljšanje anonimnosti" kot mešalnika kot "naraščajočega trenda".


Vir: Financial Times