Ministerstvo financií USA ukladá sankcie proti krypto mixér kvôli údajnému praniu špinavých peňazí

Von Krypto News Österreich

Spojené štáty uložili sankcie proti krypto „zmiešanej službe“, ktorá za posledné tri roky údajne umyla viac ako 7 miliárd dolárov a pomohla severokórejským hackerom vyhnúť sa trestom v USA.

Ministerstvo financií v pondelok oznámilo, že Tornado Cash boli od svojho založenia v roku 2019 pravidelne používané škodlivými kybernetickými aktérmi.

Údajne umývaná suma obsahuje 455 miliónov dolárov, ktorú v marci zajala štátna severokórejská skupina Hacker Group Group v marci, ako aj 96 miliónov dolárov z mosta Harmony Horizon Bridge v júni.

Názov Úradu Úradu pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) predstavuje posledný pokus orgánov dohľadu nad USA konať proti obchádzaniu sankcií s kryptomenami.

Úrady venujú veľkú pozornosť tak -zavolaným mixérom, pretože maskujú stopu prevodov, ktoré sú zvyčajne otvorené pre digitálne hlavné knihy, na ktorých sú založené kryptomeny.

V máji OFAC uložil sankcie proti Blender.io, ďalšiu službu miešania kryptografie, kvôli jeho úlohe pri podpore Lazarusa pri umývaní viac ako 20 miliónov dolárov „nelegálnych príjmov“.

Tornado Cash sa tiež použil na presun najmenej ďalších 7,8 milióna dolárov z hacku burzy Nomad minulý týždeň, uviedol OFAC. Lazarus bol v roku 2019 sankcionovaný v USA.

„Táto kampaň ukazuje, že Spojené štáty budú proti boju proti nelegálnym kryptom aktivitám Severnej Kórey a hercov v kryptore, ktoré uľahčujú obchádzanie severokórejských sankcií,“ uviedol David Carlisle, viceprezident pre regulačné záležitosti v spoločnosti Blockchain Analysis Company Eliptic.

„Napriek úsiliu zločincov zamaskovať svoje činnosti sa Spojeným štátom podarilo umiestniť jedného z najproduktívnejších podporovateľov počítačovej kriminality na čiernom zozname, ktorý sa snaží splatiť svoje prostriedky,“ dodal.

Tornado Cash nereagovala okamžite na žiadosť o komentár.

Na začiatku tohto roku tornádo hotovosť

Úradník ministerstva financií v pondelok uviedol, že názov bol širší signál o nebezpečenstvách, ktoré sú spojené s spoločnosťami ako Tornado Cash.

„Sme presvedčení, že táto kampaň pošle skutočne kritickému posolstvu súkromnému sektoru o rizikách, ktoré sú spojené s veľkými miešačmi,“ uviedol úradník ministerstva financií a dodal, že „bola navrhnutá tak, aby naďalej zabránila v hotovosti Tornado alebo akékoľvek rekonštituované verzie“.

„Dnešná akcia je druhým ministerstvom financií proti mixérovi, ale nebude to naše posledné,“ uviedol úradník.

Úradníci však odmietli povedať, kde podľa jeho názoru Tornado Cash bola založená alebo či jeho operácie boli spojené so zahraničnými vládami.

Pomenovanie sa vykonáva aj v priebehu implementačného nariadenia podpísaného prezidentom Joeom Bidenom začiatkom tohto roka, čo zvýšilo schopnosť vlády USA používať digitálne aktíva pri nezákonnom financovaní.

Vo februári ministerstvo financií uverejnilo národné hodnotenie rizika prania špinavých peňazí, ktoré opísalo použitie „technológií na zlepšenie anonymity“ ako mixéra ako „rastúci trend“.

Zdroj: Financial Times