Ministerul Finanțelor din SUA impune sancțiuni împotriva mixerului” cripto din cauza presupusei spălări de bani

Statele Unite au impus sancțiuni împotriva unui „serviciu mixt” cripto, care ar fi spălat peste 7 miliarde de dolari în ultimii trei ani și a ajutat hackerii statului nord -coreeni să evite pedepsele americane.

Ministerul Finanțelor a anunțat luni că Tornado Cash a fost utilizat în mod regulat de actori cibernetici rău intenționați de la fundația sa din 2019.

suma presupusă spălată cuprinde 455 de milioane de dolari, care a fost capturată de grupul de hackeri nord-coreeni finanțat de stat Lazarus Group în martie, precum și 96 de milioane de dolari de la Harmony Horizon Bridge în iunie.

Numele de către Oficiul de Control al Activelor Externe (OFAC) marchează cea mai recentă încercare a autorităților de supraveghere a SUA de a acționa împotriva eludului sancțiunilor cu criptomonede.

Autoritățile acordă o atenție deosebită mixerelor astfel -numite, deoarece deghizează urmele transferurilor care sunt de obicei deschise principalelor cărți principale pe care se bazează criptomonedele.

în mai, OFAC a impus sancțiuni împotriva lui Blender.io, un alt serviciu de amestecare a cripto -cripto, din cauza rolului său în susținerea lui Lazarus în spălarea a peste 20 de milioane de dolari din „venituri ilegale”.

Tornado Cash a fost folosit și pentru a muta cel puțin încă 7,8 milioane de dolari din hack -ul Nomad Exchange săptămâna trecută, a spus OFAC. Lazarus a fost sancționat în SUA în 2019.

"Această campanie arată că Statele Unite vor fi împotriva luptei împotriva activităților cripto -ilegale ale Coreei de Nord și ale actorilor din camera cripto -cripto, care facilitează eludarea sancțiunilor din Coreea de Nord", a declarat David Carlisle, vicepreședinte pentru afacerile de reglementare la compania de analiză blockchain Elliptic.

"În ciuda eforturilor infractorilor de a -și deghiza activitățile, Statele Unite au reușit să pună unul dintre cei mai productivi susținători ai informațiilor informatice pe lista neagră, care încearcă să -și plătească fondurile", a adăugat el.

Tornado Cash nu a reacționat imediat la o cerere de comentarii.

La începutul acestui an Tornado Cash Tweet

Un funcționar înalt al Ministerului Finanțelor a declarat luni că numele a fost un semnal mai larg despre pericolele care sunt conectate la companii precum Tornado Cash.