O Ministério das Finanças dos EUA impõe sanções contra misturador de criptografia devido à suposta lavagem de dinheiro

Os Estados Unidos impuseram sanções contra um "serviço misto" criptográfico, que supostamente lavou mais de US $ 7 bilhões nos últimos três anos e ajudou os hackers do estado norte -coreanos a evitar punições nos EUA.

O Ministério das Finanças anunciou na segunda -feira que o Tornado Cash foi usado regularmente por atores cibernéticos maliciosos desde sua fundação em 2019.

A soma supostamente lavada compreende US $ 455 milhões, que foi capturada pelo grupo de hackers norte-coreano financiado pelo estado, Lazarus Group em março, além de US $ 96 milhões da Harmony Horizon Bridge em junho.

O nome do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) marca a última tentativa das autoridades de supervisão dos EUA de agir contra a contornar as sanções com criptomoedas.

As autoridades prestam muita atenção aos misturadores chamados de SO, porque estão disfarçando a trilha de transferências que geralmente são abertas aos principais livros digitais nos quais as criptomoedas se baseiam.

Em maio, a OFAC impôs sanções contra o Blender.io, outro serviço de mixagem de criptografia, devido ao seu papel no apoio ao Lázaro na lavagem de mais de US $ 20 milhões em "receita ilegal".

Cash Tornado também foi usado para mover pelo menos outros US $ 7,8 milhões do hack da troca Nomad na semana passada, disse OFAC. Lázaro foi sancionado nos EUA em 2019.

"Esta campanha mostra que os Estados Unidos serão contra a luta contra as atividades ilegais de criptografia da Coréia do Norte e os atores na sala de criptografia que facilitam a contornar as sanções norte -coreanas", disse David Carlisle, vice -presidente de assuntos regulatórios da Blockchain Analysis Company.

"Apesar dos esforços dos criminosos para disfarçar suas atividades, os Estados Unidos conseguiram colocar um dos apoiadores mais produtivos do Cybercrime na lista negra, que tenta pagar seus fundos", acrescentou.

O dinheiro do tornado não reagiu imediatamente a um pedido de comentário.

At the beginning of this year tornado cash tweeted that it Usou uma ferramenta da Chapestra, da Blockchain Analysis Company para impedir o acesso para acessar a plataforma.

Um funcionário de alto escalão do Ministério das Finanças, disse na segunda -feira que o nome era um sinal mais amplo sobre os perigos que estão conectados a empresas como Tornado Cash.

"Acreditamos que esta campanha enviará uma mensagem realmente crítica ao setor privado sobre os riscos conectados a grandes misturadores escritos", disse o funcionário do Ministério das Finanças, acrescentando que foi "projetado para continuar a impedir o dinheiro do tornado ou qualquer tipo de versões reconstituídas".

"A ação de hoje é o Segundo Ministério das Finanças contra um misturador, mas não será o último", disse o funcionário.

No entanto, as autoridades se recusaram a dizer onde, em sua opinião, o dinheiro dos tornados se baseava ou se suas operações estavam conectadas a governos estrangeiros.

A nomeação também é realizada no decorrer de um regulamento de implementação assinado pelo presidente Joe Biden no início deste ano, o que aumentou a capacidade do governo dos EUA contra o uso de ativos digitais em financiamento ilegal.

Em fevereiro, o Ministério das Finanças publicou uma avaliação nacional de risco de lavagem de dinheiro, que descreveu o uso de "tecnologias para melhorar o anonimato" como um misturador como uma "tendência crescente".