Ministerstwo Finansów USA nakłada sankcje wobec miksera” kryptograficznego z powodu domniemanego prania pieniędzy

Von Krypto News Österreich

Stany Zjednoczone nałożyły sankcje wobec kryptowalutowej „służby mieszanej”, która w ciągu ostatnich trzech lat umyła ponad 7 miliardów dolarów i pomogły hakerom z Korei Północnej w uniknięciu kar.

Ministerstwo Finansów ogłosiło w poniedziałek, że Tornado Cash był regularnie używany przez złośliwych aktorów od czasu jego fundacji w 2019 r.

rzekomo umyta suma obejmuje 455 milionów dolarów, która została schwytana przez finansowaną przez państwo północno-koreańską grupę hakerów Lazarus Group w marcu, a także 96 milionów dolarów z Harmony Horizon Bridge w czerwcu.

Nazwa przez Urząd Kontroli Zasobów Zagranicznych (OFAC) oznacza ostatnią próbę władz nadzorczych USA w celu działania przeciwko obwodnictwu sankcji kryptowalutami.

Władze zwracają na siebie wielką uwagę mikserów, ponieważ ukrywają szlak transferów, które zwykle są otwarte na cyfrowe główne książki, na których oparte są kryptowaluty.

W maju OFAC nałożył sankcje wobec Blender.io, kolejną usługę mieszania kryptowalut, ze względu na jego rolę we wspieraniu Łazarza w myciu ponad 20 milionów dolarów „nielegalnych dochodów”.

Tornado Cash został również wykorzystany do przeniesienia o co najmniej 7,8 miliona dolarów z hacka giełdy Nomad w zeszłym tygodniu, powiedział OFAC. Lazarus został usankcjonowany w USA w 2019 r.

„Ta kampania pokazuje, że Stany Zjednoczone będą przeciwne walce z nielegalnymi działaniami kryptowalutowymi Korei Północnej i aktorów w pokoju kryptograficznym, które ułatwiają obejście sankcji Korei Północnej” - powiedział David Carlisle, wiceprezes ds. Regulacji w firmie analizy blockchain Elliptic.

„Pomimo wysiłków przestępców o ukrycie ich działalności, Stany Zjednoczone udało się umieścić jednego z najbardziej produktywnych zwolenników cyberprzestępczości na czarnej liście, która próbuje wypłacić swoje fundusze” - dodał.

Tornado Cash nie zareagował natychmiast na prośbę o komentarz.

Na początku tego roku Tornado Cash

Urzędnik o wysokiej zawartości Ministerstwa Finansów powiedział w poniedziałek, że nazwa była szerszym sygnałem o zagrożeniach związanych z firmami takimi jak Tornado Cash.

„Uważamy, że ta kampania wyśle ​​naprawdę krytyczną wiadomość do sektora prywatnego na temat ryzyka związanego z dużymi mikserami”, powiedział urzędnik Ministerstwa Finansów, dodając, że „zaprojektowano, aby zapobiec gotówce Tornado lub jakichkolwiek odtworzonych wersji”.

„Dzisiejsza akcja jest drugim Ministerstwem Finansów przeciwko mikserze, ale to nie będzie nasz ostatni”, powiedział urzędnik.

Jednak urzędnicy

odmówili stwierdzenia, gdzie, jego zdaniem, oparta była gotówka Tornado lub czy jego operacje były powiązane z zagranicznymi rządami.

Nazewnictwo jest również przeprowadzane w trakcie rozporządzenia wdrażania podpisanego przez prezydenta Joe Bidena na początku tego roku, co zwiększyło zdolność rządu USA do korzystania z aktywów cyfrowych w nielegalnym finansowaniu.

W lutym Ministerstwo Finansów opublikowało krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy, która opisała wykorzystanie „technologii w celu poprawy anonimowości” jako miksera jako „rosnącego trendu”.