US Finance Ministry legt sancties op tegen crypto mixer vanwege het witwassen van geld

De Verenigde Staten hebben sancties opgelegd tegen een crypto "gemengde service", die de afgelopen drie jaar zogenaamd meer dan $ 7 miljard heeft gewassen en de Noord -Koreaanse staatshackers heeft geholpen om Amerikaanse straffen te vermijden.

Het ministerie van Financiën heeft maandag aangekondigd dat Tornado Cash sinds de stichting in 2019 regelmatig wordt gebruikt door kwaadaardige cyberacteurs.

Het zogenaamd gewassen bedrag bestaat uit $ 455 miljoen, dat werd gevangen genomen door de door de staat gefinancierde Noord-Koreaanse hackergroep Lazarus Group in maart, evenals $ 96 miljoen van Harmony Horizon Bridge in juni.

De naam van het Office of Foreign Assets Control (OFAC) markeert de laatste poging van Amerikaanse toezichthoudende autoriteiten om te handelen tegen de omzeiling van sancties met cryptocurrencies.

De autoriteiten besteden veel aandacht aan zo -called mixers omdat ze het spoor van transfers verbergen die meestal openstaan ​​voor de digitale hoofdboeken waarop cryptocurrencies zijn gebaseerd.

In mei heeft OFAC sancties opgelegd tegen Blender.io, een andere crypto -mengdienst, vanwege zijn rol bij het ondersteunen van Lazarus bij het wassen van meer dan $ 20 miljoen aan "illegale inkomsten".

Tornado Cash werd ook gebruikt om vorige week minstens $ 7,8 miljoen te verplaatsen van de hack van de Nomad Exchange, zei vanac. Lazarus werd in 2019 in de VS bestraft.

"Deze campagne laat zien dat de Verenigde Staten tegen de strijd zullen zijn tegen de illegale crypto -activiteiten van Noord -Korea en acteurs in de crypto -kamer die het gemakkelijker maken om Noord -Koreaanse sancties te omzeilen," zei David Carlisle, vice -president voor regelgevende zaken bij het blockchain -analysebedrijf Elliptic.

"Ondanks de inspanningen van de criminelen om hun activiteiten te verbergen, zijn de Verenigde Staten erin geslaagd om een ​​van de meest productieve aanhangers van cybercriminaliteit op de zwarte lijst te plaatsen, die hun geld probeert te betalen," voegde hij eraan toe.

Tornado Cash reageerde niet onmiddellijk op een verzoek om commentaar.

At the beginning of this year tornado cash tweeted dat het een tool gebruikte van de Blockchain -analysebedrijfsketensalyse om toegang tot toegang tot het platform te voorkomen.

Een hoog -rangschikkende ambtenaar van het ministerie van Financiën zei maandag dat de naam een ​​breder signaal was over de gevaren die zijn verbonden met bedrijven zoals Tornado Cash.

"Wij geloven dat deze campagne een echt kritieke boodschap naar de particuliere sector zal sturen over de risico's die zijn verbonden met grote geschreven mixers," zei de ambtenaar van het ministerie van Financiën, eraan toevoegend dat het "ontworpen was om tornado -contant geld of enige vorm van gereconstitueerde versies ervan te blijven voorkomen".

"De actie van vandaag is het tweede ministerie van Financiën tegen een mixer, maar het zal niet onze laatste zijn," zei de ambtenaar.

ambtenaren weigerden echter te zeggen waar, naar zijn mening, tornado -contant geld was gebaseerd of dat zijn activiteiten verbonden waren met buitenlandse regeringen.

De naamgeving wordt ook uitgevoerd in de loop van een implementatievoorschriften die aan het begin van dit jaar door president Joe Biden zijn ondertekend, die het vermogen van de Amerikaanse regering verhoogde tegen het gebruik van digitale activa in illegale financiering.

In februari publiceerde het ministerie van Financiën een nationale risicobeoordeling voor het witwassen van geld, die het gebruik van "technologieën om de anonimiteit te verbeteren" als mixer beschreef als een "groeiende trend".