ASV finanšu ministrija uzliek sankcijas pret kriptogrāfiju mikseri iespējamās naudas atmazgāšanas dēļ

ASV finanšu ministrija uzliek sankcijas pret kriptogrāfiju mikseri iespējamās naudas atmazgāšanas dēļ

Amerikas Savienotās Valstis ir uzlikušas sankcijas pret kripto "jauktu pakalpojumu", kas pēdējo trīs gadu laikā it kā ir mazgājis vairāk nekā 7 miljardus dolāru un palīdzējis Ziemeļkorejas štata hakeriem izvairīties no ASV sodiem.

Finanšu ministrija pirmdien paziņoja, ka ļaundari kiber aktieri ir regulāri izmantojuši Tornado Cash kopš tā dibināšanas 2019. gadā.

Domājami mazgātajā summā ir 455 miljoni ASV dolāru, ko martā notvēra valsts finansētā Ziemeļkorejas hakeru grupa Lazarus grupa, kā arī 96 miljoni ASV dolāru no Harmony Horizon tilta jūnijā.

Vārds Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (OFAC) iezīmē ASV uzraudzības iestāžu jaunāko mēģinājumu rīkoties pret sankciju apiešanu ar kriptovalūtām.

Varas iestādes pievērš lielu uzmanību tik sauktajiem maisītājiem, jo ​​tās maskē pārskaitījumu taku, kas parasti ir atvērta digitālajām galvenajām grāmatām, uz kurām balstās kriptovalūtas.

Maijā OFAC uzlika sankcijas pret Blender.io, kas ir vēl viens kriptogrāfijas sajaukšanas pakalpojums, jo viņa loma Lācara atbalstīšanā, mazgājot vairāk nekā 20 miljonus dolāru no "nelegālajiem ieņēmumiem".

Tornado Cash pagājušajā nedēļā tika izmantota arī vēl vismaz 7,8 miljonu dolāru pārcelšanās no Nomad biržas uzlaušanas, sacīja OFAC. Lācars tika sankcionēts ASV 2019. gadā.

"Šī kampaņa parāda, ka Amerikas Savienotās Valstis būs pret cīņu pret Ziemeļkorejas un kriptogrāfijas istabas nelikumīgās kriptogrāfijas darbībām, kas atvieglo Ziemeļkorejas sankciju apiešanu," sacīja Deivids Kārlails, blokķēžu analīzes uzņēmuma Elliptic viceprezidents.

"Neskatoties uz noziedznieku centieniem maskēt savu darbību, Amerikas Savienotajām Valstīm ir izdevies melnajā sarakstā ievietot vienu no produktīvākajiem kibernozieguma atbalstītājiem, kas mēģina izmaksāt savus līdzekļus," viņš piebilda.

Tornado Cash nekavējoties nereaģēja uz komentāru pieprasījumu.

Šī gada sākumā Tornado Cash

Finanšu ministrijas augstas pakāpes amatpersona pirmdien paziņoja, ka nosaukums ir plašāks signāls par briesmām, kas ir saistītas ar tādiem uzņēmumiem kā Tornado Cash.

"Mēs uzskatām, ka šī kampaņa privātajam sektoram nosūtīs patiešām kritisku ziņojumu par riskiem, kas ir saistīti ar lieliem rakstītiem maisītājiem," sacīja Finanšu ministrijas amatpersona, piebilstot, ka tā ir "paredzēta, lai turpinātu novērst tornado skaidru naudu vai jebkāda veida atjaunotus versijas no tā".

"Šodienas rīcība ir otrā finanšu ministrija pret maisītāju, taču tā nebūs mūsu pēdējā," sacīja amatpersona.

Tomēr

amatpersonas atteicās pateikt, kur, pēc viņa domām, bija balstīta Tornado Cash vai vai viņa operācijas bija saistītas ar ārvalstu valdībām.

Nosaukums tiek veikts arī ieviešanas regulas laikā, ko prezidents Džo Baidens parakstīja šī gada sākumā, kas palielināja ASV valdības spēju pret digitālo aktīvu izmantošanu nelikumīgā finansēšanā.

Februārī Finanšu ministrija publicēja nacionālo naudas atmazgāšanas riska novērtējumu, kurā aprakstīta "tehnoloģiju izmantošana anonimitātes uzlabošanai" kā mikseri kā "pieaugoša tendence".

+

Avots: Financial Times