JAV Finansų ministerija už tariamą pinigų plovimą nustato sankcijas Crypto maišytuvui

Jungtinės Valstijos paskyrė sankcijas kriptovaliutų „mišrioms tarnyboms“, kurios tariamai per pastaruosius trejus metus nuplovė daugiau nei 7 milijardus dolerių ir padėjo Šiaurės Korėjos valstijos įsilaužėliams išvengti mūsų bausmių.

Finansų ministerija pirmadienį paskelbė, kad „Tornado Cash“ nuo 2019 m. Nuo jos įkūrimo reguliariai naudoja kenksmingi kibernetiniai veikėjai.

Tariamai nuplautą sumą sudaro 455 mln.

Užsienio turto kontrolės tarnybos pavadinimas (OFAC) žymi naujausią JAV priežiūros institucijų bandymą veikti prieš sankcijų apeiti kriptovaliutas.

Valdžia labai atkreipia dėmesį į taip skambinamus maišytuvus, nes jie užmaskuoja pervedimų, kurie paprastai yra atviri skaitmeninėms pagrindinėms knygoms, kuriomis grindžiamos kriptovaliutos, pėdsaką.

Gegužės mėn. OFAC įvedė sankcijas „Blender.io“, dar vienai kriptovaliutų maišymo tarnybai, dėl savo vaidmens palaikant Lozorių plaunant daugiau nei 20 milijonų dolerių „nelegalių pajamų“.

„Tornado Cash“ taip pat buvo panaudota dar mažiausiai 7,8 mln. Lozorius buvo paskirtas sankcionuoti JAV 2019 m.

"Ši kampanija rodo, kad JAV prieštaraus kovai su neteisėta Šiaurės Korėjos ir veikėjų veikla kriptovaliutų kambaryje, kuri palengvina Šiaurės Korėjos sankcijų apeiti", - teigė Davidas Carlisle'as, „blockchain“ analizės bendrovės elipsės reguliavimo reikalų viceprezidentas.

„Nepaisant nusikaltėlių pastangų užmaskuoti savo veiklą, JAV sugebėjo sudėti vieną produktyviausių kibernetinių nusikaltimų rėmėjų į juodąjį sąrašą, kuris bando sumokėti savo lėšas“, - pridūrė jis.

„Tornado Cash“ iškart nereagavo į prašymą komentuoti.

At the beginning of this year tornado cash tweeted kad jis naudojo įrankį iš „blockchain“ analizės įmonės grandininės juostos, kad būtų išvengta prieigos prie platformos.

Aukštas Finansų ministerijos pareigūnas pirmadienį pareiškė, kad vardas buvo platesnis signalas apie pavojus, susijusius su tokiomis įmonėmis kaip „Tornado Cash“.

"Mes manome, kad ši kampanija privačiam sektoriui išsiųs tikrai kritinę žinią apie riziką, kuri yra susijusi su dideliais rašytais maišytuvais", -teigė Finansų ministerijos pareigūnas ir pridūrė, kad ji yra „skirta toliau užkirsti kelią tornado grynaisiais ar bet kokiomis rekonstruotos versijos iš jos“.

"Šiandienos veiksmas yra antroji finansų ministerija prieš maišytuvą, tačiau tai nebus mūsų paskutinis", - sakė pareigūnas.

pareigūnai atsisakė pasakyti, kur, jo nuomone, buvo grindžiamos „Tornado Cash“, ar jo operacijos buvo susijusios su užsienio vyriausybėmis.

Pavadinimas taip pat vykdomas įgyvendinant įgyvendinimo reglamentą, kurį šių metų pradžioje pasirašė prezidentas Joe Bidenas, o tai padidino JAV vyriausybės galimybes naudoti skaitmeninį turtą neteisėtai finansuojant.

Vasario mėn. Finansų ministerija paskelbė Nacionalinio pinigų plovimo rizikos vertinimą, kuriame buvo aprašytas „technologijų, skirtų pagerinti anonimiškumą“, naudojimą kaip maišytuvą kaip „augančią tendenciją“.