Il ministero delle finanze degli Stati Uniti impone sanzioni contro il mixer crittografico a causa del presunto riciclaggio di denaro

Von Krypto News Österreich

Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni contro un "servizio misto" crittografico, che presumibilmente ha lavato più di $ 7 miliardi negli ultimi tre anni e ha aiutato gli hacker dello stato nordcoreano a evitare le punizioni degli Stati Uniti.

Il Ministero delle finanze ha annunciato lunedì che Tornado Cash è stato utilizzato regolarmente da attori cyber dannosi dalla sua fondazione nel 2019.

La somma apparentemente lavata comprende $ 455 milioni, che è stata catturata dal gruppo di hacker nordcoreano finanziato dallo stato a marzo, oltre a 96 milioni di dollari dal Bridge Harmony Horizon a giugno.

Il nome da parte dell'OFFERT OFAC (OFAC) di Office of Foreign Assets Control (OFAC) segna l'ultimo tentativo da parte delle autorità di vigilanza statunitensi di agire contro la circumocchia di sanzioni con le criptovalute.

Le autorità prestano grande attenzione ai mixer così chiamati perché mascherano la scia di trasferimenti che di solito sono aperti ai libri principali digitali su cui si basano le criptovalute.

A maggio, OFAC ha imposto sanzioni contro Blender.io, un altro servizio di miscelazione di cripto, a causa del suo ruolo nel sostenere Lazzaro nel lavare oltre 20 milioni di dollari di "entrate illegali".

Tornado Cash è stato anche usato per spostare almeno altri $ 7,8 milioni dall'hack dello scambio Nomad la scorsa settimana, ha detto OFAC. Lazzaro è stato sanzionato negli Stati Uniti nel 2019.

"Questa campagna mostra che gli Stati Uniti saranno contrari alla lotta contro le attività di crittografia illegale della Corea del Nord e degli attori nella stanza delle criptovalute che rendono più facile eludere le sanzioni nordcoreane", ha affermato David Carlisle, vicepresidente per gli affari normativi presso la società di analisi blockchain Elliptic.

"Nonostante gli sforzi dei criminali per mascherare le loro attività, gli Stati Uniti sono riusciti a mettere uno dei sostenitori più produttivi del crimine informatico nella lista nera, che cerca di pagare i loro fondi", ha aggiunto.

Tornado Cash non ha reagito immediatamente a una richiesta di commento.

All'inizio di quest'anno Tornado Cash

Un alto funzionario del Ministero delle finanze ha dichiarato lunedì che il nome era un segnale più ampio sui pericoli collegati a aziende come Tornado Cash.

"Riteniamo che questa campagna invierà un messaggio davvero critico al settore privato sui rischi collegati a mixer scritti di grandi dimensioni", ha detto il funzionario del Ministero delle finanze, aggiungendo che è stato "progettato per continuare a prevenire contanti del tornado o qualsiasi tipo di versioni ricostituite".

"L'azione di oggi è il secondo ministero delle finanze contro un mixer, ma non sarà il nostro ultimo", ha detto il funzionario.

Tuttavia, i funzionari

​​si sono rifiutati di dire dove, a suo avviso, si basava il denaro del tornado o se le sue operazioni fossero collegate a governi stranieri.

La denominazione viene anche effettuata nel corso di una regolamentazione di implementazione firmata dal presidente Joe Biden all'inizio di quest'anno, che ha aumentato la capacità del governo degli Stati Uniti di non usare attività digitali nei finanziamenti illegali.

A febbraio, il Ministero delle finanze ha pubblicato una valutazione nazionale per il rischio di riciclaggio di denaro, che ha descritto l'uso di "tecnologie per migliorare l'anonimato" come mixer come una "tendenza in crescita".

;

Fonte: Financial Times