Az Egyesült Államok Pénzügyi Minisztériuma szankciókat vet ki a kriptográfia keverő ellen az állítólagos pénzmosás miatt
Az Egyesült Államok Pénzügyi Minisztériuma szankciókat vet ki a kriptográfia keverő ellen az állítólagos pénzmosás miatt
Az Egyesült Államok szankciókat vezetett be a kriptográfia "vegyes szolgálat" ellen, amely állítólag több mint 7 milliárd dollárt mosott az elmúlt három évben, és segített az észak -koreai állami hackereknek az amerikai büntetések elkerülésében.
A Pénzügyi Minisztérium hétfőn bejelentette, hogy a Tornado Cash -t a rosszindulatú számítógépes színészek rendszeresen használják a 2019 -es alapítvány óta.
Az állítólag mosott összeg 455 millió dollárt tartalmaz, amelyet márciusban az államilag finanszírozott észak-koreai hacker csoport, a Lazarus Group elfogott, valamint a Harmony Horizon Bridge 96 millió dollárt.
A külföldi vagyonkezelőhivatal (OFAC) neve jelzi az amerikai felügyeleti hatóságok legutóbbi kísérletét, hogy a kriptovalutákkal való szankciók megkerülése ellen járjanak.
A hatóságok nagy figyelmet fordítanak az úgynevezett keverőkre, mert elrejtik a transzferek nyomát, amelyek általában nyitottak a digitális fő könyvek számára, amelyeken a kriptovaluták alapulnak.
Májusban az OFAC szankciókat vezetett be a Blender.io ellen, egy újabb kripto -keverési szolgálat ellen, mivel szerepet játszott a Lazarus támogatásában több mint 20 millió dollár „illegális bevétel” mosásában.
ATornado Cash -t arra is felhasználták, hogy legalább további 7,8 millió dollárt költözzenek a múlt héten a Nomad Exchange Hack -ből - mondta az OFAC. Lazarust 2019 -ben szankcionálták az Egyesült Államokban.
"Ez a kampány azt mutatja, hogy az Egyesült Államok ellentétes lesz az észak -koreai illegális kriptográfiai tevékenységek és a kriptográfiai szoba színészei elleni küzdelem ellen, amely megkönnyíti az észak -koreai szankciók megkerülését" - mondta David Carlisle, az Elliptic Blockchain elemző társaság szabályozási ügyekért felelős alelnöke.
"Annak ellenére, hogy a bűnözők tevékenységeiket álcázzák, az Egyesült Államoknak sikerült a számítógépes bűnözés egyik legtermékenyebb támogatóját a fekete listára helyeznie, amely megpróbálja kifizetni pénzüket" - tette hozzá.
Tornado Cash nem reagált azonnal a megjegyzéskérelemre.
A Pénzügyminisztérium magas rangú tisztviselője hétfőn elmondta, hogy a név szélesebb jelzés volt a veszélyekről, amelyek olyan vállalatokhoz kapcsolódnak, mint a Tornado Cash.
"Úgy gondoljuk, hogy ez a kampány igazán kritikus üzenetet küld a magánszektornak a nagy írással kapcsolatos keverőkhöz kapcsolódó kockázatokról" -mondta a Pénzügyminisztérium tisztviselője, és hozzátette, hogy "úgy tervezték, hogy továbbra is megakadályozza a tornádó készpénzét vagy bármilyen rekonstruált verziót.
"A mai fellépés a keverők elleni második pénzügyi minisztérium, de ez nem lesz az utolsó" - mondta a tisztviselő.
Atisztviselők azonban nem voltak hajlandóak elmondani, hogy a Tornado Cash hova alapult, vagy hogy működése kapcsolódott -e a külföldi kormányokhoz.
Az elnevezést Joe Biden elnök által az év elején aláírt végrehajtási rendelet során is végrehajtják, amely növelte az Egyesült Államok kormányának képességét a digitális eszközök illegális finanszírozásban való felhasználása ellen.
Februárban a Pénzügyminisztérium közzétette a nemzeti pénzmosási kockázatértékelést, amely leírta a „technológiák anonimitást”, mint keverőnek, mint „növekvő tendenciát”.
Forrás: pénzügyi idők