Le ministère des Finances américaines impose des sanctions contre le mélangeur ​​crypto en raison d'un blanchiment d'argent présumé

Les États-Unis ont imposé des sanctions contre un "service mixte" cryptographique, qui aurait lavé plus de 7 milliards de dollars au cours des trois dernières années et aidé les pirates nord-coréens à éviter les sanctions américaines.

Le ministère des Finances a annoncé lundi que les Tornado Cash étaient utilisés régulièrement par des cyber-acteurs malveillants depuis sa fondation en 2019.

La somme supposée lavée comprend 455 millions de dollars, qui a été capturée par le groupe de pirates nord-coréen financé par l'État Lazarus Group en mars, ainsi que 96 millions de dollars de Harmony Horizon Bridge en juin.

Le nom de l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) marque la dernière tentative des autorités de supervision américaines d'agir contre le contournement des sanctions avec les crypto-monnaies.

Les autorités prêtent une grande attention aux mélangeurs ainsi appelés parce qu'ils déguisent la piste des transferts qui sont généralement ouverts aux principaux livres numériques sur lesquels les crypto-monnaies sont basées.

En mai, OFAC a imposé des sanctions contre Blender.io, un autre service de mélange de crypto, en raison de son rôle dans le soutien de Lazarus dans le lavage de plus de 20 millions de dollars de "revenus illégaux".

Tornado Cash a également été utilisé pour se déplacer au moins 7,8 millions de dollars du piratage de l'échange Nomad la semaine dernière, a déclaré l'OFAC. Lazarus a été sanctionné aux États-Unis en 2019.

"Cette campagne montre que les États-Unis seront contre la lutte contre les activités cryptographiques illégales de la Corée du Nord et les acteurs de la salle de crypto qui facilitent le contournement des sanctions nord-coréennes", a déclaré David Carlisle, vice-président des affaires réglementaires de la société d'analyse de blockchain Elliptique.

"Malgré les efforts des criminels pour masquer leurs activités, les États-Unis ont réussi à mettre l'un des partisans les plus productifs de la cybercriminalité sur la liste des Noirs, qui essaie de payer leurs fonds", a-t-il ajouté.

Tornado Cash n'a pas réagi immédiatement à une demande de commentaire.

Au début de cette année, Tornado Cash Tweed Il a utilisé un outil de la Blockchain Analysis Company Chainalysis pour empêcher l'accès pour accéder à la plate-forme.

Un fonctionnaire élevé du ministère des Finances a déclaré lundi que le nom était un signal plus large sur les dangers liés à des entreprises comme Tornado Cash.

"Nous pensons que cette campagne enverra un message vraiment critique au secteur privé sur les risques connectés à de grands mélangeurs écrits", a déclaré le responsable du ministère des Finances, ajoutant qu'il était "conçu pour continuer à empêcher la Tornado Cash ou tout type de versions reconstituées".

"L'action d'aujourd'hui est le deuxième ministère des Finances contre un mélangeur, mais ce ne sera pas le dernier", a déclaré le responsable.

Cependant, les responsables de

ont refusé de dire où, à son avis, de la Tornado Cash était basée ou si ses opérations étaient liées à des gouvernements étrangers.

La dénomination est également effectuée au cours d'un règlement de mise en œuvre signé par le président Joe Biden au début de cette année, ce qui a accru la capacité du gouvernement américain contre l'utilisation des actifs numériques dans le financement illégal.

En février, le ministère des Finances a publié une évaluation nationale des risques de blanchiment d'argent, qui a décrit l'utilisation de "technologies pour améliorer l'anonymat" comme un mélangeur comme "tendance croissante".