Yhdysvaltain valtiovarainministeriö asettaa salauksen sekoitin vastaan ​​väitetyn rahanpesun vuoksi pakotteita

Von Krypto News Österreich

Yhdysvallat on määrännyt pakotteita salaustekniikan "sekoitettua palvelua" vastaan, joka on oletettavasti pestynyt yli 7 miljardia dollaria viimeisen kolmen vuoden aikana ja auttanut Pohjois -Korean osavaltion hakkereita välttämään Yhdysvaltojen rangaistuksia.

Valtiovarainministeriö ilmoitti maanantaina, että haitalliset kybertoimijat ovat käyttäneet Tornado -käteistä säännöllisesti sen säätiön jälkeen vuonna 2019.

oletettavasti pesty summa käsittää 455 miljoonaa dollaria, jonka valtion rahoittama Pohjois-Korean hakkeriryhmä Lazarus-konserni vangitsi maaliskuussa, sekä 96 miljoonaa dollaria Harmony Horizon Bridgestä kesäkuussa.

Ulkomaisten omaisuuserien valvontatoimiston nimi (OFAC) merkitsee Yhdysvaltain valvontaviranomaisten viimeisintä yritystä toimia seuraamusten kiertämisessä kryptovaluutoilla.

Viranomaiset kiinnittävät suurta huomiota niin kutsuttuihin sekoittimiin, koska ne peittävät siirtojen polun, jotka ovat yleensä avoimia digitaalisille pääkirjoille, joihin kryptovaluutat sijaitsevat.

Toukokuussa OFAC määräsi pakotteita Blender.IO: lle, toiselle salaustekniikkapalvelulle, koska hän on hänen roolinsa Lasaruksen tukemisessa yli 20 miljoonan dollarin "laittomien tulojen" pesemisessä.

Tornado -käteistä käytettiin myös vähintään vielä 7,8 miljoonan dollarin siirtämiseen Nomad -pörssin hakkeroinnista viime viikolla, OFAC sanoi. Lazarus rangaistaan ​​Yhdysvalloissa vuonna 2019.

"Tämä kampanja osoittaa, että Yhdysvallat on vastoin Pohjois -Korean laitonta kryptotoimintaa vastaan ​​ja salaushuoneessa toimijoita, jotka helpottavat Pohjois -Korean pakotteiden kiertämistä", sanoi Blockchain -analyysiyhtiön Ellipticin sääntelyasioiden varatoimitusjohtaja David Carlisle.

"huolimatta rikollisten pyrkimyksistä peittää toiminta

Tornado -käteisvaro ei reagoinut heti kommenttipyyntöön.

Tämän vuoden alussa tornado käteisellä

Valtiovarainministeriön korkean laiton virkamies sanoi maanantaina, että nimi oli laajempi signaali vaaroista, jotka ovat yhteydessä Tornado Cash -kaltaisiin yrityksiin.

"Uskomme, että tämä kampanja lähettää todella kriittisen viestin yksityiselle sektorille riskeistä, jotka liittyvät suuriin kirjoitettuihin sekoittimiin", sanoi valtiovarainministeriön virkamies ja lisäsi, että se "on suunniteltu jatkamaan tornado -käteisvarojen tai minkäänlaisia ​​rekonstituoidut versiot siitä".

"Tämän päivän toiminta on toinen valtiovarainministeriö sekoitinta vastaan, mutta se ei ole viimeinen", sanoi virkamies.

virkamiehet kuitenkin kieltäytyivät sanomasta, missä hänen mielestään Tornado -käteisellä perustui tai oliko hänen toiminnassaan liittynyt ulkomaisia ​​hallituksia.

Nimeäminen toteutetaan myös presidentti Joe Bidenin tämän vuoden alussa allekirjoittamassa täytäntöönpanoasetuksessa, mikä lisäsi Yhdysvaltain hallituksen kykyä käyttää digitaalisia varoja laittomassa rahoituksessa.

Helmikuussa valtiovarainministeriö julkaisi kansallisen rahanpesun riskinarvioinnin, jossa kuvailtiin "tekniikan käyttöä nimettömyyden parantamiseksi" sekoittimena "kasvavana trendinä".


lähde: Financial Times