USA rahandusministeerium kehtestab väidetava rahapesu tõttu krüpto mikseri vastu sanktsioonid
USA rahandusministeerium kehtestab väidetava rahapesu tõttu krüpto mikseri vastu sanktsioonid
Ameerika Ühendriigid on kehtestanud sanktsioonid krüpto "segateenistuse" vastu, mis on väidetavalt pestud viimase kolme aasta jooksul rohkem kui 7 miljardit dollarit ja aidanud Põhja -Korea osariigi häkkeritel vältida USA karistusi.
Rahandusministeerium teatas esmaspäeval, et pahatahtlikud kübernäitlejad on alates selle sihtasutusest 2019. aastal regulaarselt kasutanud tornaadoraha.
Väidetavalt pestud summa koosneb 455 miljonist dollarist, mille vallutas märtsis riigi rahastatud Põhja-Korea Hacker Group Lazarus Group, samuti 96 miljonit dollarit juunis Harmony Horizon Bridge'ist.
Välisvarade kontroll (OFAC) nimetus tähistab USA järelevalvevõimude viimast katset tegutseda krüptovaluutadega sanktsioonide vältimise vastu.
Ametivõimud pööravad suurt tähelepanu nii nimetatud segistidele, kuna nad varjavad ülekannete jälge, mis on tavaliselt avatud digitaalsetele pearaamatutele, millel krüptovaluutad põhinevad.
Mais kehtestas OFAC sanktsioonid Blender.io vastu, mis on veel üks krüptode segamisteenus, kuna tema roll Lazaruse toetamisel üle 20 miljoni dollari "ebaseadusliku tulu" pesemisel.
Tornado Cashit kasutati ka eelmisel nädalal Nomad Exchange'i häkkimise ajal veel vähemalt 7,8 miljoni dollari kolimiseks, ütles OFAC. Laatsarus sanktsioneeriti USA -s 2019. aastal.
"See kampaania näitab, et Ameerika Ühendriigid on võitluse vastu Põhja -Korea ja krüptoruumis olevate näitlejate ebaseadusliku krüptotegevuse vastu, mis hõlbustavad Põhja -Korea sanktsioonide vältimist," ütles Blockchaini analüüsi ettevõtte Elliptici regulatiivsete asjade asepresident David Carlisle.
"Vaatamata kurjategijate pingutustele oma tegevust varjata, on USA -l õnnestunud panna musta nimekirja ühe küberkuritegevuse kõige produktiivsema toetaja, kes üritab nende raha välja maksta," lisas ta.
Tornado Cash ei reageerinud kohe kommentaaritaotlusele.
Selle aasta alguses Tornado Cash
Rahandusministeeriumi kõrge ülemvõimu ametnik ütles esmaspäeval, et nimi oli laiem signaal ohtude kohta, mis on ühendatud selliste ettevõtetega nagu Tornado Cash. "Me usume, et see kampaania saadab erasektorile tõeliselt kriitilise sõnumi riskide kohta, mis on ühendatud suurte kirjutatud segistidega", ütles rahandusministeeriumi ametnik, lisades, et see on mõeldud "jätkuvalt Tornado Cashi või igasuguste taastatud versioonide ärahoidmiseks". "Tänane tegevus on segisti vastu teine rahandusministeerium, kuid see ei ole meie viimane," ütles ametnik. ametnikud keeldusid siiski ütlemast, kus tema arvates põhines Tornado Cash või kas tema operatsioonid olid seotud välisriikide valitsustega. Nimetamine viiakse läbi ka president Joe Bideni allkirjastatud rakendusmääruse käigus selle aasta alguses, mis suurendas USA valitsuse võimet kasutada digitaalseid varasid ebaseaduslikus rahastamisel. Veebruaris avaldas rahandusministeerium riikliku rahapesu riskihindamise, mis kirjeldas "tehnoloogiate kasutamist anonüümsuse parandamiseks" kui mikserina "kasvavat trend". Allikas: Financial Times