El Ministerio de Finanzas de los Estados Unidos impone sanciones contra el mezclador criptográfico debido al presunto lavado de dinero

Von Krypto News Österreich

Estados Unidos ha impuesto sanciones contra un "servicio mixto" criptográfico, que supuestamente ha lavado más de $ 7 mil millones en los últimos tres años y ayudó a los piratas informáticos del estado de Corea del Norte a evitar castigos con nosotros.

El Ministerio de Finanzas anunció el lunes que Tornado Cash ha sido utilizado regularmente por actores cibernéticos maliciosos desde su fundación en 2019.

La suma supuestamente lavada comprende $ 455 millones, que fue capturada por el Grupo Lázaro de Hacker Group de Hacker Financered del Norte en marzo, así como $ 96 millones de Harzony Horizon Bridge en junio.

El nombre de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) marca el último intento de las autoridades de supervisión de los Estados Unidos de actuar en contra de la elección de las sanciones con las criptomonedas.

Las autoridades prestan gran atención a los mezcladores llamados porque están disfrazando el rastro de transferencias que generalmente están abiertos a los libros principales digitales en los que se basan las criptomonedas.

En mayo, OFAC impuso sanciones contra Blender.io, otro servicio de mezcla criptográfica, debido a su papel en el apoyo a Lázaro en el lavado de más de $ 20 millones de "ingresos ilegales".

El efectivo de Tornado también se usó para mover al menos otros $ 7.8 millones del truco del intercambio de nómadas la semana pasada, dijo OFAC. Lázaro fue sancionado en los Estados Unidos en 2019.

"Esta campaña muestra que Estados Unidos estará en contra de la lucha contra las actividades ilegales de criptografía de Corea del Norte y los actores en la sala de criptografía que facilita el eludir las sanciones de Corea del Norte", dijo David Carlisle, vicepresidente de asuntos regulatorios de la compañía de análisis de blockchain elíptica.

"A pesar de los esfuerzos de los delincuentes para disfrazar sus actividades, Estados Unidos ha logrado poner a uno de los partidarios más productivos del delito cibernético en la lista negra, que intenta pagar sus fondos", agregó.

El efectivo de Tornado no reaccionó de inmediato a una solicitud de comentarios.

A principios de este año Tornado Cash

Un funcionario de alto riesgo del Ministerio de Finanzas dijo el lunes que el nombre era una señal más amplia sobre los peligros que están conectados con compañías como Tornado Cash.

"Creemos que esta campaña enviará un mensaje realmente crítico al sector privado sobre los riesgos que están conectados con grandes mezcladores escritos", dijo el funcionario del Ministerio de Finanzas, y agregó que fue "diseñado para continuar evitando el efectivo de Tornado o cualquier tipo de versiones reconstituidas".

"La acción de hoy es el segundo Ministerio de Finanzas contra un mezclador, pero no será el último", dijo el funcionario.

Sin embargo, los funcionarios

se negaron a decir dónde, en su opinión, se basó Tornado Cash o si sus operaciones estaban conectadas con gobiernos extranjeros.

El nombramiento también se lleva a cabo en el curso de una regulación de implementación firmada por el presidente Joe Biden a principios de este año, lo que aumentó la capacidad del gobierno de los Estados Unidos contra el uso de activos digitales en financiamiento ilegal.

En febrero, el Ministerio de Finanzas publicó una evaluación nacional de riesgos de lavado de dinero, que describió el uso de "tecnologías para mejorar el anonimato" como una mezcladora como una "tendencia creciente".


Fuente: Financial Times