Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ επιβάλλει κυρώσεις κατά του Crypto Mixer λόγω της υποτιθέμενης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ επιβάλλει κυρώσεις κατά του Crypto Mixer λόγω της υποτιθέμενης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιβάλει κυρώσεις εναντίον κρυπτογράφησης "μικτής υπηρεσίας", η οποία υποτίθεται ότι πλύθηκε πάνω από 7 δισεκατομμύρια δολάρια τα τελευταία τρία χρόνια και βοήθησε τους βόρεους κορεατικούς χάκερς να αποφύγουν τις ποινές των ΗΠΑ.

Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι το Tornado Cash έχει χρησιμοποιηθεί τακτικά από κακόβουλους κυβερνοχώρους από την ίδρυσή του το 2019.

Το υποτιθέμενο πλυμένο ποσό περιλαμβάνει 455 εκατομμύρια δολάρια, το οποίο καταγράφηκε από την ομάδα Hacker Hacker Group της Βόρειας Κορέας, καθώς και 96 εκατομμύρια δολάρια από τη γέφυρα Harmony Horizon τον Ιούνιο.

Το όνομα από το Γραφείο Ελέγχου Εξωτερικών Περιουσίων (OFAC) σηματοδοτεί την τελευταία απόπειρα των εποπτικών αρχών των ΗΠΑ να ενεργούν κατά της περίεργης ποιότητας κυρώσεων με κρυπτοσυχνότητες.

Οι αρχές δίνουν μεγάλη προσοχή σε τόσο καλυμμένους αναμίκτες επειδή μεταμφιέζουν το ίχνος των μεταφορών που είναι συνήθως ανοιχτές στα ψηφιακά κύρια βιβλία στα οποία βασίζονται οι κρυπτοσυχνότητες.

Τον Μάιο, ο OFAC επέβαλε κυρώσεις κατά του Blender.io, μιας άλλης υπηρεσίας ανάμειξης κρυπτογράφησης, λόγω του ρόλου του στην υποστήριξη του Λαζάρου στο πλύσιμο πάνω από 20 εκατομμύρια δολάρια από "παράνομα έσοδα".

Το Tornado Cash χρησιμοποιήθηκε επίσης για να μετακινηθεί τουλάχιστον άλλα 7,8 εκατομμύρια δολάρια από το hack του Nomad Exchange την περασμένη εβδομάδα, δήλωσε ο OFAC. Ο Λάζαρος κυρώθηκε στις ΗΠΑ το 2019.

"Αυτή η εκστρατεία δείχνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι ενάντια στον αγώνα ενάντια στις παράνομες δραστηριότητες κρυπτογράφησης της Βόρειας Κορέας και ηθοποιούς στην αίθουσα κρυπτογράφησης που διευκολύνουν την καταστρατήγηση των κυρώσεων της Βόρειας Κορέας", δήλωσε ο David Carlisle, αντιπρόεδρος για ρυθμιστικές υποθέσεις στην εταιρεία ανάλυσης blockchain Elliptic.

"Παρά τις προσπάθειες των εγκληματιών να συγκαλύψουν τις δραστηριότητές τους, οι Ηνωμένες Πολιτείες κατάφεραν να βάλουν έναν από τους πιο παραγωγικούς υποστηρικτές του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο στον μαύρο κατάλογο, ο οποίος προσπαθεί να πληρώσει τα κεφάλαιά τους", πρόσθεσε.

Το Tornado Cash δεν αντιδρούσε αμέσως σε ένα αίτημα για σχόλια.

Στις αρχές του τρέχοντος έτους Tornado Cash

"Η σημερινή δράση είναι το δεύτερο Υπουργείο Οικονομικών εναντίον ενός μίξερ, αλλά δεν θα είναι το τελευταίο μας", δήλωσε ο υπάλληλος.

Ωστόσο, οι αξιωματούχοι των υπαλλήλων αρνήθηκαν να πουν πού, κατά τη γνώμη του, βασιζόταν ο Tornado Cash ή αν οι δραστηριότητές του συνδέονταν με ξένες κυβερνήσεις.

Η ονομασία πραγματοποιείται επίσης κατά τη διάρκεια ενός κανονισμού εφαρμογής που υπογράφηκε από τον Πρόεδρο Joe Biden στις αρχές του τρέχοντος έτους, η οποία αύξησε την ικανότητα της αμερικανικής κυβέρνησης να μην χρησιμοποιεί ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία σε παράνομη χρηματοδότηση.

Τον Φεβρουάριο, το Υπουργείο Οικονομικών δημοσίευσε μια εθνική αξιολόγηση κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία περιέγραψε τη χρήση «τεχνολογιών για τη βελτίωση της ανωνυμίας» ως μίξερ ως «αυξανόμενη τάση».


Πηγή: Financial Times