Americké ministerstvo financí ukládá sankce proti krypto mixéru kvůli údajnému praní peněz

Spojené státy uložily sankce proti krypto „smíšené službě“, která v posledních třech letech údajně umyla více než 7 miliard dolarů a pomohlo severokorejským státním hackerům, aby se nám vyhnuli trestům.

Údajně umytá částka zahrnuje 455 milionů dolarů, což byla v březnu zachycena státem financovanou severokorejskou skupinou Hacker Group Lazarus a v červnu 96 milionů USD z Harmony Horizon Bridge.

Jméno Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) znamená poslední pokus amerických dozorčích orgánů jednat proti obcházení sankcí s kryptoměnami.

Úřady věnují velkou pozornost mixérům, protože maskují stopu převodů, které jsou obvykle otevřené digitálním hlavním knihám, na nichž jsou založeny kryptoměny.

V květnu OFAC uložil sankce proti Blender.io, další krypto míchací službu, kvůli jeho roli při podpoře Lazara při praní více než 20 milionů dolarů z „nelegálních příjmů“.

Tornado Cash byl také použit k přesunu nejméně dalších 7,8 milionu dolarů z Hack of Nomad Exchange minulý týden, řekl OFAC. Lazarus byl v USA v roce 2019 sankcionován.

"Tato kampaň ukazuje, že Spojené státy budou proti boji proti nelegální krypto činnostem Severní Koreje a aktérům v krypto místnosti, které usnadňují obcházení severokorejských sankcí," řekl David Carlisle, viceprezident pro regulační záležitosti ve společnosti blockchainové analytické společnosti Eliptic.

„Navzdory snahám zločinců zakrývat své činnosti se Spojeným státům podařilo umístit jednoho z nejproduktivnějších příznivců počítačové kriminality na černý seznam, který se snaží splatit své prostředky,“ dodal.

Tornado Cash nereagoval okamžitě na žádost o komentář.

Na začátku letošního roku Tornado Cash

Úředník s vysokým obsahem a ranking ministerstva financí v pondělí uvedl, že název je širší signál o nebezpečích, která jsou spojena se společnostmi, jako je Tornado Cash.