تفرض وزارة المالية الأمريكية عقوبات ضد الخلاط المشفرة بسبب غسل الأموال المزعوم
تفرض وزارة المالية الأمريكية عقوبات ضد الخلاط المشفرة بسبب غسل الأموال المزعوم
فرضت الولايات المتحدة عقوبات ضد "خدمة مختلطة" تشفير ، والتي من المفترض أنها غسلت أكثر من 7 مليارات دولار في السنوات الثلاث الماضية وساعدت المتسللين في كوريا الشمالية على تجنب العقوبات الأمريكية.
أعلنت وزارة المالية يوم الاثنين أن Tornado Cash قد استخدمت بانتظام من قبل الممثلين السيبرانيين الخبيثين منذ تأسيسها في عام 2019.
يضم المبلغ المفترض الذي تم غسله 455 مليون دولار ، والتي تم الاستيلاء عليها من قبل مجموعة لازاروس الكورية الشمالية التي تمولها الدولة في مارس ، بالإضافة إلى 96 مليون دولار من Harmony Horizon Bridge في يونيو.
يمثل اسم مكتب مكافحة الأصول الأجنبية (OFAC) المحاولة الأخيرة من قبل السلطات الإشرافية الأمريكية للعمل ضد التحايل على العقوبات مع العملات المشفرة.
تولي السلطات اهتمامًا كبيرًا للخلاطات التي يتم تسهيلها لأنها تتنكر في مسار التحويلات التي عادة ما تكون مفتوحة للكتب الرئيسية الرقمية التي تستند إليها العملات المشفرة.
في مايو ، فرض OFAC عقوبات ضد Blender.io ، خدمة خلط تشفير أخرى ، بسبب دوره في دعم لازاروس في غسل أكثر من 20 مليون دولار من "الإيرادات غير القانونية".
تم استخدام Tornado Cash أيضًا لتحريك ما لا يقل عن 7.8 مليون دولار أخرى من اختراق Exchange of Nomad الأسبوع الماضي ، كما قال OFAC. تمت الموافقة على لازاروس في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2019.
قال ديفيد كارلايل ، نائب الرئيس لشؤون الشؤون التنظيمية في شركة تحليلات بلوكشين ، إن الولايات المتحدة تُظهر أن الولايات المتحدة ستتعارض مع مكافحة أنشطة التشفير غير القانونية في كوريا الشمالية والممثلين في غرفة التشفير التي تجعل من السهل التحايل على العقوبات الكورية الشمالية "."على الرغم من جهود المجرمين لإخفاء أنشطتهم ، تمكنت الولايات المتحدة من وضع أحد أكثر مؤيدي الجرائم الإلكترونية إنتاجية في القائمة السوداء ، التي تحاول دفع أموالها".
تورنادو كاش لم يتفاعل على الفور لطلب التعليق.
في بداية هذا العام Tornado Cash
"عمل اليوم هو وزارة المالية الثانية ضد الخلاط ، لكنها لن تكون الأخيرة لدينا".
يتم تنفيذ التسمية أيضًا في سياق لائحة تنفيذ وقعها الرئيس جو بايدن في بداية هذا العام ، مما زاد من قدرة الحكومة الأمريكية على استخدام الأصول الرقمية في التمويل غير القانوني.
في فبراير ، نشرت وزارة المالية تقييمًا وطنيًا لمخاطر غسل الأموال ، والذي وصف استخدام "التقنيات لتحسين عدم الكشف عن هويته" باعتباره "اتجاهًا متزايدًا".
المصدر: أوقات فالية