O Ministério das Finanças dos EUA sancionou 2ª troca de criptomoedas, confiscou US $ 6,1 milhões
O Ministério das Finanças dos EUA sancionou 2ª troca de criptomoedas, confiscou US $ 6,1 milhões
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O Ministério das Finanças dos EUA aprovou uma segunda troca de criptomoedas "para facilitar transações financeiras para jogadores de ransomware". Dois operadores de ransomware também foram sancionados e fundos de US $ 6,1 milhões confiscados.
Sanções financeiras dos EUA impõem outra troca de criptomoedas
O Ministério das Finanças dos EUA anunciou na segunda -feira que seu Operador de Ransomware do Escritório de Ativos Estrangeiros (OFAC) e uma troca de criptomoedas.
A troca de criptografia Chatex e a rede de suporte associada foram sancionadas "para facilitar as transações financeiras para atores de ransomware", disse o Ministério das Finanças. "Uma análise das transações conhecidas do Chatex mostra que mais da metade é atribuída a atividades ilegais ou ricas em riscos, como mercados da Darknet, bolsas de valores de risco e ransomware".
chatex possui conexões diretas com SUEX OTC 21 de setembro.
O OFAC também sancionou o Jaroslaw Ucraniano Vasinskyj e os russos Yevgeniy Polyanin na segunda -feira por sua contribuição para continuar os incidentes de Ransomware de Sodinokibi/Revil contra os Estados Unidos ". O ministério das finanças e a parte dos dois milhões de ranos de Ransoms".
O Ministério das Finanças disse: "Toda propriedade e propriedade dos objetivos nomeados que estão sujeitos a nós, juízes, estão bloqueados, e nós, em geral, somos proibidos de fazer negócios com eles. Além disso, todas as entidades legais estão bloqueadas com 50 % em posse de uma ou mais pessoas nomeadas".
O anúncio descreve:
Embora a maioria das atividades de moeda virtual seja permitida, a moeda virtual continua sendo o mecanismo mais importante para os pagamentos de ransomware, e certos tomadas de moeda virtual sem escrúpulos são uma parte importante do ecossistema de ransomware.
DOJ Confiscado com fundos financiados por negociação FTX de US $ 6,1 milhões
O Ministério da Justiça dos EUA (DOJ) anunciou de forma independente na segunda-feira que confiscou 6,1 milhões de dólares americanos da Polyanin e descobriu que a polianina e a Vasinskyi "o uso de Sodinokibi/Ransomware de Revil foram acusados de atacar empresas e agências governamentais nos Estados Unidos".
Os fundos confiscados de US $ 6,1 milhões são devidos a supostos pagamentos de resgate que a polianina recebeu, disse o Ministério da Justiça. Os fundos foram mantidos com o nome "Evegnii Igorevich Polianin" e/ou "Evgeniy Igorevich Polyanin" em uma "conta limitada de negociação FTX", como mostra o comando de apreensão do DOJ.
De acordo com a Cha -Chazysis da Companhia de Análise de Blockchain, ambas as pessoas receberam quantidades significativas de criptomoeda. A empresa afirmou que o seguinte foi mencionado para todos os endereços sancionados:
A polianina recebeu bitcoin no valor de mais de US $ 11,5 milhões e USDT_ETH vale mais de US $ 2 milhões, enquanto Vasinskyi recebeu o Bitcoin no valor de mais de US $ 900.000.
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