Il ministero delle finanze degli Stati Uniti ha sanzionato il secondo scambio di criptovaluta, confiscato $ 6,1 milioni
Il ministero delle finanze degli Stati Uniti ha sanzionato il secondo scambio di criptovaluta, confiscato $ 6,1 milioni
Il Ministero delle finanze degli Stati Uniti ha approvato un secondo scambio di criptovaluta "per facilitare le transazioni finanziarie per i giocatori di ransomware". Sono stati anche sanzionati due operatori di ransomware e confiscati fondi di $ 6,1 milioni.
Le sanzioni finanziarie statunitensi impongono un altro scambio di criptovaluta
Il Ministero delle finanze degli Stati Uniti ha annunciato lunedì che il suo operatore di ransomware Office of Foreign Assets Control (OFAC) e uno scambio di criptovaluta.
Lo scambio di Crypto Chatex e la rete di supporto associata sono stati sanzionati "per facilitare le transazioni finanziarie per gli attori ransomware", ha affermato il Ministero delle finanze. "Un'analisi delle transazioni note di Chatex mostra che oltre la metà è attribuita ad attività illegali o ricche di rischi come mercati darknet, scambi di scorte rischiosi e ransomware."
Chatex ha connessioni dirette a SEEX otc Il 21 settembre è stato sambulato dal Ministica, il Minismo di Finance.
L'OFAC ha anche sanzionato il jaroslaw ucraino Vasinskyj e i russi Yevgeniy Polyanin lunedì per il loro contributo al proseguimento degli incidenti ransomware di Sodinokibi/Revil contro gli Stati Uniti ". Il ministero delle finanze ha aggiunto che i due sono" parte di un gruppo criminale criminale che gestisce le attività di ransomware e hanno ricevuto più di $ 200 milioni di paysom in Bitco e Bitco di Bitco e Bitco di Bitco e Bitco di Bitco e Bitco in Bitco e Bitco in Bitco e di Bitco di Bitco e di BitCain nel Bitco e nel Monsom.
Il Ministero delle finanze ha dichiarato: "Tutte le proprietà e la proprietà degli obiettivi nominati soggetti ai giudici statunitensi sono bloccati e alle persone statunitensi è generalmente vietato fare affari con loro. Inoltre, tutte le entità legali sono bloccate che sono il 50 % in possesso di una o più persone denominate."
L'annuncio descrive:
Mentre la maggior parte delle attività di valuta virtuale sono consentite, la valuta virtuale rimane il meccanismo più importante per i pagamenti ransomware e alcuni punti di valuta virtuale senza scrupoli sono una parte importante dell'ecosistema ransomware.
DOJ confiscato con fondi finanziati con trading FTX di $ 6,1 milioni
Il Ministero della Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha annunciato in modo indipendente lunedì di aver confiscato 6,1 milioni di dollari statunitensi dalla polianina e ha scoperto che sia la polianina che il Vasinskyi "l'uso di Sodinokibi/Ransomware di reciprochi è stato accusato di attaccare aziende e agenzie governative negli Stati Uniti".
I fondi confiscati di $ 6,1 milioni sono dovuti ai presunti pagamenti di riscatto che la polianina ha ricevuto, ha affermato il Ministero della Giustizia. I fondi sono stati mantenuti sul nome "Evegnii Igorevich Polianin" e/o "Evgeniy Igorevich Polyanin" su un "Conto Limited FTX Trading", come mostra il comando convulsivo del DOJ.
Secondo la catena della società di analisi blockchain, entrambe le persone hanno ricevuto quantità significative di criptovaluta. La società ha dichiarato che è stato menzionato quanto segue per tutti gli indirizzi sanzionati:
Polyanin ha ricevuto bitcoin per un valore di oltre $ 11,5 milioni e USDT_eth per oltre $ 2 milioni, mentre Vasinskyi ha ricevuto bitcoin per un valore di oltre $ 900.000.
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