USA rahandusministeerium sanktsioneeris 2. krüptovaluutavahetus, konfiskeeris 6,1 miljonit dollarit
USA rahandusministeerium sanktsioneeris 2. krüptovaluutavahetus, konfiskeeris 6,1 miljonit dollarit
USA rahandusministeerium on heaks kiitnud teise krüptovaluutavahetuse ", et hõlbustada lunavara mängijate finantstehinguid". Samuti sanktsioneeriti kahte lunavara operaatorit ja konfiskeeriti 6,1 miljonit dollarit.
USA rahandussanktsioonid kehtestavad veel ühe krüptovaluutavahetuse
USA rahandusministeerium teatas esmaspäeval, et tema välismaiste varade kontrolli (OFAC) lunavara operaatori büroo ja krüptovaluutavahetus.
Chatexi krüptovahetus ja sellega seotud tugivõrgustik sanktsioneeriti "lunavara osaliste finantstehingute hõlbustamiseks", ütles rahandusministeerium. "Chatexi teadaolevate tehingute analüüs näitab, et üle poole on tingitud ebaseaduslikust või riskirikkast tegevusest, näiteks Darkneti turud, riskantne börs ja lunavara."
Chatexil on otsesed ühendused sux otc 21. septembril oli Sancion.
OFAC sanktsioneeris esmaspäeval ka Ukraina Jaroslaw Vasinskyj ja venelased Yevgeniy polüanini nende panuse eest Sodinokibi/Revili lunavarajuhtumite jätkamise eest Ameerika Ühendriikide vastu ". Rahandusministeerium lisas, et kaks on" osa Cyber kriminaalrühmast, mis kasutavad 200 miljonit "Rannomi ja Ransom -i.
Rahandusministeerium ütles: "Kogu nimetatud eesmärkide omand ja omand, mis on USA kohtunikele allutatud, ja meie inimestel on üldiselt keelatud nendega äri teha. Lisaks on kõik juriidilised üksused blokeeritud, mis on 50 protsenti ühe või mitme nimega isiku valduses."
Teade kirjeldab:
Ehkki enamik virtuaalse valuuta tegevusi on lubatud, on virtuaalne valuuta endiselt lunavara maksete jaoks kõige olulisem mehhanism ja teatud hoolimatute virtuaalsete valuutaväljaannete jaoks on lunavara ökosüsteemi oluline osa.
DOJ konfiskeeriti FTX Trading Fundad Fundiga 6,1 miljonit dollarit
USA justiitsministeerium (DOJ) teatas esmaspäeval iseseisvalt, et konfiskeeris Polyaninilt 6,1 miljonit USA dollarit ja leidis, et nii polüaniin kui ka Vasinskyi "süüdistati SODINOKIBI/Revil Ranware'i kasutamist Ameerika Ühendriikides rünnakuettevõtted ja valitsusasutused".
6,1 miljoni dollari suurused konfiskeeritud fondid on tingitud Polyaniini saadud väidetavatest lunarahadest, teatas justiitsministeerium. Rahalisi vahendeid hoiti nimel "Evegnii Igorevich Polianiin" ja/või "Evgeniy Igorevitš polüanin" "FTX Trading Limited kontol", nagu näitab DOJ konfiskeerimise käsk.
Blockchain Analysis Company Chainalysis andmetel said mõlemad inimesed märkimisväärses koguses krüptovaluuta. Ettevõte teatas, et kõigi sanktsioneeritud aadresside kohta mainiti järgmist:
Polyanin sai bitcoini väärtuses üle 11,5 miljoni dollari ja USDT_ETH väärtuses üle 2 miljoni dollari, samas kui Vasinskyi sai Bitcoini väärtuses üle 900 000 dollari.
Mis on teie arvates, et USA rahandusministeerium karistab veel ühe krüptovahetuse ja konfiskeeris 6,1 miljonit dollarit? Andke meile allolevas kommentaaride piirkonnas teada.
Bedy kontrollimine : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons