El Ministerio de Finanzas de los Estados Unidos sancionó el segundo intercambio de criptomonedas, confiscado $ 6.1 millones
El Ministerio de Finanzas de los Estados Unidos sancionó el segundo intercambio de criptomonedas, confiscado $ 6.1 millones
El Ministerio de Finanzas de los Estados Unidos ha aprobado un segundo intercambio de criptomonedas "para facilitar las transacciones financieras para los reproductores de ransomware". Dos operadores de ransomware también fueron sancionados y fondos de $ 6.1 millones confiscados.
Las sanciones financieras estadounidenses imponen otro intercambio de criptomonedas
El Ministerio de Finanzas de los Estados Unidos anunció el lunes que su Oficina de Operador de Ransomware de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y un intercambio de criptomonedas.
El intercambio de cifrado Chatex y la red de apoyo asociada fueron sancionados "para facilitar las transacciones financieras para los actores de ransomware", dijo el Ministerio de Finanzas. "Un análisis de las transacciones conocidas de Chatex muestra que más de la mitad se atribuye a actividades ilegales o ricas en riesgos, como mercados de DarkNet, intercambios de valores de riesgo y ransomware".
Chatex tiene conexiones directas a suex OTC 21 de septiembre fue santificado por el ministerio de finanzas fundada.
El OFAC también sancionó el lunes a Jaroslaw Vasinskyj y la polianina de los rusos por su contribución a continuar con los incidentes de ransomware de Sodinokibi/Revil contra los Estados Unidos ". El Ministerio de Finanzas agregó que los dos son" parte de un grupo cibernético que opera las actividades de Ransomware y recibió más de $ 200 millones de Rausments ".
El Ministerio de Finanzas dijo: "Todas las propiedades y propiedad de los objetivos nombrados que están sujetos a los jueces de EE. UU. Están bloqueados, y a los Estados Unidos generalmente se les prohíbe hacer negocios con ellos. Además, todas las entidades legales están bloqueadas que tienen un 50 por ciento en posesión de una o más personas nombradas".
El anuncio describe:
Si bien se permiten la mayoría de las actividades de moneda virtual, la moneda virtual sigue siendo el mecanismo más importante para los pagos de ransomware, y ciertos puntos de venta virtuales sin escrúpulos son una parte importante del ecosistema de ransomware.
DOJ confiscado con fondos financiados con financiación de FTX de $ 6.1 millones
El Ministerio de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) anunció independientemente el lunes que confiscó 6.1 millones de dólares estadounidenses de la polianina, y descubrió que tanto la polianina como Vasinskyi "el uso de sodinokibi/revilia-ransomware estaba acusado de atacar a empresas y agencias gubernamentales en los Estados Unidos".
Los fondos confiscados de $ 6.1 millones se deben a los supuestos pagos de rescate que recibió la polianina, dijo el Ministerio de Justicia. Los fondos se mantuvieron en el nombre de "Evegnii Igorevich Polianin" y/o "Evgeniy Igorevich Polyanin" en una "Cuenta limitada FTX Trading", como muestra el comando de la incautación del DOJ.
Según la compañía de análisis de Blockchain Chainalysis, ambas personas recibieron cantidades significativas de criptomonedas. La compañía declaró que se mencionó lo siguiente para todas las direcciones sancionadas:
La polianina recibió bitcoin por valor de más de $ 11.5 millones y USDT_eth por valor de más de $ 2 millones, mientras que Vasinskyi recibió bitcoin por valor de más de $ 900,000.
¿Qué crees que el Ministerio de Finanzas de los Estados Unidos sanciona otro intercambio criptográfico y confiscó $ 6.1 millones? Háganos saber en el área de comentarios a continuación.
Verificación belly : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons