صادرت وزارة المالية الأمريكية 2nd Cryptocurrency Exchange ، 6.1 مليون دولار
صادرت وزارة المالية الأمريكية 2nd Cryptocurrency Exchange ، 6.1 مليون دولار
وافقت وزارة المالية الأمريكية على تبادل العملة المشفرة الثانية "لتسهيل المعاملات المالية للاعبين Ransomware". كما تمت الموافقة على مشغلو برامج الفدية وتصادر أموال بقيمة 6.1 مليون دولار.
فرض عقوبات تمويل الولايات المتحدة تبادل عملات مشفرة أخرى
أعلنت وزارة المالية الأمريكية يوم الاثنين أن مكتب رانسومبرات في مكتب مكافحة الأصول الأجنبية (OFAC) وتبادل العملة المشفرة.
تمت الموافقة على تبادل Chatex Crypto وشبكة الدعم المرتبطة به "لتسهيل المعاملات المالية للجهات الفاعلة الفدية" ، قالت وزارة المالية. "يوضح تحليل للمعاملات المعروفة لـ Chatex أن أكثر من النصف يعزى إلى أنشطة غير قانونية أو غنية بالمخاطر مثل أسواق Darknet وتبادلات الأسهم المحفوفة بالمخاطر والبرامج الفدية."
Chatex لديه اتصالات مباشرة بـ suex otc تم التغلب عليها من قبل الوزارة.
أجرت OFAC أيضًا العقوبة على Jaroslaw Vasinskyj والروس Yevgeniy Polyanin يوم الاثنين لمساهمتهم في مواصلة حوادث الفدية في Sodinokibi/Revil ضد الولايات المتحدة ". Monero ".
قالت وزارة المالية: "يتم حظر جميع الممتلكات والملكية للأهداف المسماة التي تخضع للقضاة الأمريكيين ، ويُمنع عمومًا من ممارسة الأعمال التجارية معهم. بالإضافة إلى ذلك ، يتم حظر جميع الكيانات القانونية التي تصل إلى 50 في المائة بحوزتها شخص واحد أو أكثر."
يصف الإعلان:
في حين يُسمح بمعظم أنشطة العملة الافتراضية ، تظل العملة الافتراضية أهم آلية لمدفوعات الفدية ، وبعض منافذ العملة الافتراضية عديمي الضمير هي جزء مهم من النظام الإيكولوجي للفدية.
مصادرة DOJ مع صناديق ممولة من FTX ممولة بقيمة 6.1 مليون دولار
أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) بشكل مستقل يوم الاثنين أنها صادرت 6.1 مليون دولار أمريكي من البوليانين ، ووجدت أن كل من البوليانين وفاسينسكي "تم اتهام كلا من بوليانين وفاسينسكي".
قالت وزارة العدل إنالصناديق المصادرة البالغة 6.1 مليون دولار من المقرر أن تدفع مدفوعات الفدية المزعومة التي تلقاها بوليانين. تم الاحتفاظ بالأموال على اسم "Evegnii Igorevich Polianin" و/أو "Evgeniy Igorevich polyanin" على "حساب FTX Trading Limited" ، مثل أمر Seizure of Doj.
وفقًا لشركة تحليل blockchain ، تلقى كلا الشخصين كميات كبيرة من العملة المشفرة. ذكرت الشركة أنه تم ذكر ما يلي لجميع العناوين التي تمت الموافقة عليها:
تلقى بوليانين بيتكوين بقيمة أكثر من 11.5 مليون دولار و usdt_eth بقيمة تزيد عن 2 مليون دولار ، في حين تلقى Vasinskyi بيتكوين بقيمة تزيد عن 900،000 دولار.
ما رأيك أن وزارة المالية الأمريكية تعاقب تبادل تشفير آخر ومصادرة 6.1 مليون دولار؟ اسمحوا لنا أن نعرف في منطقة التعليق أدناه.
التحقق من bedy : Shutterstock ، pixabay ، wiki commons