Władze nadzorcze USA inicjują oficjalne dochodzenie w sprawie firm Silvergate-Ftx
Władze nadzorcze USA inicjują oficjalne dochodzenie w sprawie firm Silvergate-Ftx
Silvergate, jeden z wielu wierzycieli, którzy musieli zaakceptować ogromne straty z powodu bankructwa FTX, był wcześniej zmuszony do zwolnienia 40 % swoich pracowników.
Ten włamywacz biznesowy został wzmocniony przez znaczne pożyczki w miliardach miliardów, aby pokryć możliwy przebieg bankowy, którego organizacja obawiała się po upadku FTX.
Silvergate na gorącym krześle
Chociaż pożyczki w wysokości kilku miliardów dolarów mogą pojawić się typowe banki kursu, prąd zarejestrowany przez Silvergate jest w dużej mierze na większości obecnych rezerw Barres.
„Twój bank” posiada teraz około 4,6 miliarda dolarów w gotówce ”, zdecydowana większość - 4,3 miliarda dolarów - zabezpieczyła FHLB jako zaliczkę. Korzystając z FHLB jako funkcjonalnego„ pożyczkodawcy ostateczności ”, Silvergate dodatkowo wprowadził ryzyko rynku kryptograficznego do tradycyjnego systemu bankowości.”
.Bilans banku również wygląda gorzej po tym, jak poniosła stratę w wysokości 1 miliarda dolarów w ostatnim kwartale i 20-procentowy spadek ceny akcji w dłuższych godzinach handlowych w czwartek.
Brak oficjalnych oskarżeń
Chociaż obecne dochodzenie w sprawie działalności grupy FTX z Silvergate tym razem jest oficjalne, nie zostały jeszcze oskarżenia.
Zamiast tego obecne dochodzenie, które jest koordynowane przez USA Ministerstwo Sprawiedliwości, ma na celu odkrycie, w jaki sposób zarządzanie Silvergate faktycznie wiedziało o działalności FTX. Zwłaszcza jeśli podejrzewali, że niewłaściwe postępowanie finansowe zostały przeprowadzone przez rachunki bankowe posiadane przez Silvergate, co zobowiązałoby bank do zgłoszenia wymiany władzom.Jeśli okaże się, że alternatywne odpowiedzi z Silvergate są tylko typową tajemnicą bankową, egzamin prawdopodobnie zostanie zakończony, nawet jeśli więcej informacji na temat strategii bankowych FTX.
Na razie Silvergate potwierdził, że dla każdej firmy w grupie FTX była z nią połączona, wykonano to przez wdrożenie badań Alameda w 2018 r. Oprócz kontroli wewnętrznych, warto również wspomnieć, że Silvergate zgłosił dobrą reputację bardzo zgodnej z Rezerwa Federalnym, a także niezależni kontrole.Te audyty mogą nie być wystarczająco ścisłe. Oprócz dochodzenia w sprawie DOJ, Silvergate staje również w obliczu możliwego tłumu innych inwestorów, którzy zgłosili, że bank oskarżył swoje kontrole finansowe i egzaminy.
.