USA järelevalvevõimud algatavad Silvergate-FTX ettevõtete ametliku uurimise
USA järelevalvevõimud algatavad Silvergate-FTX ettevõtete ametliku uurimise
Silvergate, üks paljudest võlausaldajatest, kes pidi FTX -i pankroti tõttu tohutult kahju vastu võtma, oli varem sunnitud vabastama 40 % tema töötajatest.
Seda äritegevuse sissemurdjat tugevdasid miljardites miljardites laenud, et katta võimalikku pangajooksu, mida organisatsioon kartis pärast FTX kokkuvarisemist.
Silvergate kuumal toolil
Ehkki kursuste tüüpiliste pankade jaoks võib ilmneda laenud mitme miljardi dollari suuruses laenud, väidetavalt on Silvergate'i salvestatud elekter suures osas enamikul oma praegustest Barrese reservidest.
"Teie pank" omab nüüd umbes 4,6 miljardit dollarit sularaha ", valdav enamus - 4,3 miljardit dollarit - on FHLB taganud ettemaksena. Kasutades FHLB -d funktsionaalseks" viimase võimalusena laenuandjana ", on Silvergate tutvustanud krüptoturu riski traditsioonilisesse pangandussüsteemi."
Panga bilanss näib ka halvem pärast seda, kui ta kandis viimase kvartali kaotust miljard dollarit ja neljapäeva pikendatud kauplemistundidel aktsiahinna langus 20 protsenti.
Ametlikke süüdistusi pole
Ehkki FTX Groupi ettevõtte praegune uurimine Silvergate'iga on seekord ametlikus funktsioonis, pole süüdistusi veel esitatud.
Selle asemel on praeguse uurimise eesmärk, mida USA justiitsministeerium koordineerib, paljastada, kui palju Silvergate'i juhtkond FTX -i ärist tegelikult teadis. Eriti kui nad kahtlustasid, et rahalist väärkäitumist viisid läbi Silvergate'i pangakontod, mis oleks kohustanud panka vahetusest teatama võimudele.Kui selgub, et Silvergate'i alternatiivsed vastused on ainult tüüpilised pangasaladused, siis eksam viiakse tõenäoliselt lõpule, isegi kui lisateavet FTX -i pangastrateegiate kohta.
Praegu on Silvergate kinnitanud, et iga FTX -grupi ettevõtte jaoks oli see sellega ühendatud, seda tehti Alameda Researchi pardalevõtmine 2018. aastal. Lisaks siseaudititele tasub mainida ka seda, et Silvergate teatas hea mainega väga vastavalt föderaalsele reservile, samuti sõltumatutele audiitoritele.
Need auditid ei pruugi olla piisavalt ranged. Lisaks DOJ uurimisele seisab Silvergate silmitsi ka võimaliku hulga teiste investoritega, kes teatasid, et pank süüdistas nende finantskontrolli ja eksameid.
.