USA reguleerivad asutused alustavad Silvergate FTX tehingute kohta ametlikku uurimist

USA reguleerivad asutused alustavad Silvergate FTX tehingute kohta ametlikku uurimist

Silvergate, üks paljudest võlausaldajatest, kes kandis FTX pankroti tõttu tohutut kahju, oli varem sunnitud koondama 40% oma töötajatest.

Sellele ärilangusele lisandusid märkimisväärsed miljardite dollarite väärtuses laenud, mis võeti võimaliku pangategevuse katteks, mida organisatsioon kartis pärast FTX-i kokkuvarisemist.

Silvergate kuumal istmel

Kuigi mitme miljardi dollari suurused laenud võivad tüüpiliste pankade jaoks tunduda võrdsed, moodustab Silvergate'i voog väidetavalt enamiku tema praegustest sularahareservidest.

Tema pangal on praegu umbes 4,6 miljardit dollarit sularaha, millest suurem osa – 4,3 miljardit dollarit – tagas ta FHLB-lt ettemaksena. Kasutades FHLB-d viimase võimalusena toimiva laenuandjana, on Silvergate traditsioonilises pangandussüsteemis krüptoturu riski veelgi juurutanud.

Panga bilanss näeb samuti halvem välja pärast seda, kui pank sai eelmises kvartalis miljard dollarit kahjumit – ja aktsia hind langes neljapäeval pikendatud kauplemisaegadel 20 protsenti.

Ametlikke süüdistusi veel pole

Kuigi praegune uurimine FTX Groupi tehingute kohta Silvergate'iga toimub seekord ametlikult, pole Bloombergi teatel süüdistusi veel esitatud.

Selle asemel on USA justiitsministeeriumi koordineeritud praeguse uurimise eesmärk välja selgitada, kui palju Silvergate'i juhtkond FTX-i tegevusest tegelikult teadis. Eriti kui nad kahtlustasid, et Silvergate'i pangakontode kaudu pandi toime rahalisi rikkumisi, mis oleks nõudnud pangalt vahetust ametiasutustele teatamist.

Kui Silvergate'i kõrvalepõiklevad vastused osutuvad lihtsalt tüüpiliseks pangasaladuseks, on uurimine tõenäoliselt lõpule viidud, ehkki FTX pangandusstrateegiate kohta on rohkem teavet.

Praeguseks on Silvergate kinnitanud, et on läbi viinud hoolsuskontrolli kõigi FTX Groupi ettevõtete kohta, millega ta on seotud olnud, alustades Alameda Researchi liitumisest 2018. aastal. Lisaks siseaudititele tasub märkida ka seda, et Silvergate'i, millel oli väidetavalt kõrgelt ametiasutuste järgimise maine, auditeerisid igal aastal nii Federal Reserve kui ka sõltumatud audiitorid.

Need auditid ei pruukinud aga olla piisavalt ranged. Lisaks DOJ-i uurimisele seisab Silvergate ees ka potentsiaalne ühishagi teiste investorite poolt, kes väidetavalt süüdistasid panka oma finantskontrollide ja auditite varjamises.

.