Ehemaliger FTX-Exekutivdirektor Ryan Salame und seine Freundin Michelle Bond, eine ehemalige Kongresskandidatin, stehen unter Untersuchung wegen möglicher Verstöße gegen das Kampagnenfinanzierungsgesetz.
Bundesanwälte in Manhattan prüfen, ob das Paar Bundesgrenzen für Wahlkampfspenden während Bonds Kampagne für die republikanische Vorwahl im 1. Kongresswahlbezirk von New York in 2022 rechtswidrig umgangen hat, laut einem Bericht des Wall Street Journal.
Dem Bericht zufolge konzentrieren sich die Ermittler auf das Geld, das Salame an Bond gespendet hat, sowie auf Kredite, die sie für ihren Wahlkampf aufgenommen hat.
Die Untersuchung steht in keiner Verbindung zu dem laufenden Fall gegen den FTX-Gründer Sam Bankman-Fried, der wegen Unterschlagung angeklagt wurde.
Salame, der nicht im FTX-Fall angeklagt wurde, wurde als nicht namentlich genannter Mitverschwörer in Bankman-Frieds Anklageschrift identifiziert und soll an einem Wahlkampffinanzierungsschema beteiligt gewesen sein, das nicht mit Bond zusammenhängt.
Die Untersuchung gegen Bond und Salame begann im April mit der Durchsuchung eines 4-Millionen-Dollar-Anwesens in Maryland.
Bond, die letzten Sommer in die republikanische Vorwahl für den durch Lee Zeldin vakanten Kongresssitz eingestiegen war, setzte sich für eine konservative Plattform ein, die sich für den Kampf gegen Kriminalität, Steuersenkungen und die Unterstützung von Anti-Abtreibungspolitik einsetzt.
Trotz Unterstützung von Donald Trump Jr. und Senator Ted Cruz verlor sie die Vorwahl.
Während ihres Wahlkampfs verließ sich Bond stark auf die Unterstützung von Salame sowie auf Spenden von FTX-Mitarbeitern und Bankman-Frieds Kryptowährungs-Hedgefonds.
Bond sammelte über 54.000 US-Dollar von Einzelpersonen bei FTX.
Nach Angaben der Bundeswahlkommission erhielt Bond etwas über 56.000 US-Dollar an Spenden von Salame und anderen FTX-Mitarbeitern.
Insgesamt sammelte sie fast 660.000 US-Dollar an Spenden.
Darüber hinaus steuerte Bond 145.309 US-Dollar zu ihrer eigenen Kampagne bei und lieh dieser fast 880.000 US-Dollar.
Die Höchstspende, die in der Wahl 2022 erlaubt war, betrug 2.900 US-Dollar für den Wahlkampf eines Bundeskandidaten und weitere 2.900 US-Dollar für die allgemeine Wahl.
Kandidaten sind nicht auf die Höhe ihrer eigenen Spenden an ihre Kampagnen beschränkt, jedoch müssen diese Gelder tatsächlich ihnen gehören.
Sterling Marchand, ein Wahlkampfspendengesetz-Anwalt bei Baker Botts, erklärte, dass es illegal ist, wenn Kandidaten Beitragsgrenzen umgehen, indem sie Geld von Freunden und Verwandten annehmen. Kandidaten können zwar persönliche Gelder in unbegrenzter Höhe zur Unterstützung ihrer Kampagnen verwenden, aber sie dürfen Einnahmegrenzen nicht umgehen.
Im Februar bat die neue FTX-Unternehmensleitung politische Persönlichkeiten und andere Empfänger von Spenden, die von Sam Bankman-Fried und anderen FTX-Führungskräften getätigt wurden, die Gelder bis Ende des Monats zurückzugeben.
Zu diesem Zeitpunkt gaben FTX-Gläubiger an, dass Empfänger der Spenden den Betrag zurückerstatten müssten, den sie von FTX-Führungskräften erhalten hatten, auch wenn sie diesen Betrag für eine Zahlung an eine dritte Partei, einschließlich einer gemeinnützigen Organisation, verwendet hatten.
Am Ende des Monats waren jedoch nur 2,2 % oder 1 Million US-Dollar der von Bankman-Fried an politische Kandidaten der Demokratischen Partei gespendeten Gelder zurückgezahlt worden.
Insgesamt spendete der ehemalige FTX-Chef über 5,2 Millionen US-Dollar für Joe Bidens Präsidentschaftswahlkampf 2020 und weit über 40 Millionen US-Dollar für andere Demokraten vor den Zwischenwahlen 2022.
