A Tether tartalékot tartott a Bahama-szigeteki Capital Union banknál

A Tether tartalékai egy részét a bahamai Capital Union nevű kis bankban tartotta, mondták az ügyben jártas emberek, további megvilágításba helyezve, hogyan kezeli a csoport a kriptopiacot megalapozó 73 milliárd dolláros stabilcoint.

A stablecoin kibocsátó általában nem volt hajlandó nyilvánosságra hozni, hogy pontosan hol tartja a névrokon tokenje, az USDT mögött meghúzódó eszközöket, megjegyezve, hogy magáncégként nem köteles közzétenni pénzügyi partnereiről információkat.

A Tether az elmúlt hetekben újbóli vizsgálat alá került, miután az USDT rövid időre mindössze 95 centen forgott, ami jóval az 1 dolláros kötés alatt állt, amelyet fenntartani próbál. A befektetők azóta több mint 10 milliárd dollárt térítettek vissza a Tethertől, amely azzal érvelt, hogy a kiáramlás bizonyította, hogy bőven van likviditása.

A 2014-ben elindított Tether USDT tokent széles körben használják a kriptovaluta piacokon Bitcoin és más jelentős digitális eszközök kereskedelmére. Az USDT a legnagyobb forgalomban lévő stabil érme piaci értékét tekintve.

A Tether a Brit Virgin-szigeteken van bejegyezve, és megígéri, hogy szükség esetén egy az egyben dollárral beváltja az USDT-t.

A vállalat azon képessége, hogy be tudja tartani ezt az ígéretet, végső soron a banki betétek, az amerikai kincstári értékpapírok, a kereskedelmi papírok, a nemesfémek és a kriptovaluták likviditásától és biztonságától függ.

A Capital Union azt közölte, hogy „az egyetlen információ, amelyet társaságunkról nyilvánosan hozzáférhetővé teszünk, az az éves jelentés tartalmazza” a honlapján, míg a Tether nem kommentálta a bankkal való kapcsolatát.

A Tether korábban bejelentette, hogy 2018 óta banki kapcsolatban áll egy másik bahamai bankkal, a Deltec Bank & Trust-tal, amelynek elnöke, Jean Chalopin társszerzője volt az 1980-as években az Inspector Gadget rajzfilmnek.

A múltban Tether küzdött, hogy hozzáférjen a hagyományos pénzügyi rendszerhez. Tavaly az amerikai szabályozó hatóságok azt mondták, hogy a Tether korábban félrevezette a felhasználókat a tartalékaival kapcsolatban, részben azért, mert bankszámlákat használt főtanácsosa és testvértőzsdéje, a Bitfinex nevében. A Tether és a Bitfinex megállapodott abban, hogy 60 millió dollárt fizetnek két olyan egyezségben, amelyekben nem ismerték el, és nem is tagadták a jogsértést.

A Financial Timesnak adott ebben a hónapban a Tether technológiai igazgatója, Paolo Ardoino elmondta, hogy a leglikvidebb tartalékokat, a készpénzbetéteket a Bahamák két bankjában tartották. Hozzátette, hogy a Tethernek „erős banki kapcsolatai” vannak „több mint hét-nyolc bankkal szerte a világon”.

A Capital Union egy másik bank a Bahamákon, amely a Tethert használta – mondták az ügyben jártas emberek. A butikbankot 2013-ban alapították, és 2020 végén 1 milliárd dollárnyi vagyonnal rendelkezett, ez volt a legutóbbi év, amikor nyilvános számlák állnak rendelkezésre. A Capital Union elnöke, Lonnie Howell korábban az EFG International, a tőzsdén jegyzett svájci bank társalapítója volt.

Nem világos, hogy a Tether tartalékaiból pontosan mekkora részét tartotta a Capital Union, illetve mikor kezdődött a kapcsolat. Chalopin a Bloombergnek adott 2021-es interjújában elmondta, hogy a Deltec a Tether tartalékainak csak körülbelül egynegyedét, akkoriban körülbelül 15 milliárd dollárt tartott készpénz és alacsony kockázatú kötvények formájában.

A Capital Union 2021 júniusában kezdett el kutatási jelentéseket publikálni a kriptoval kapcsolatban. Még abban az évben kinevezte a digitális eszközök és más üzleti területek menedzserét, a személy LinkedIn-profilja szerint, amely szerint ebben a munkakörben „digitális eszközegyeztetési eljárásokat hozott létre és bevezetett” és „Excel segítségével automatizált digitális eszközök könyvelési eljárásokat a feldolgozási idő és a hibák csökkentése érdekében”.

Áprilisban a Capital Union bejelentette, hogy elkezdte használni a Chainalysis, egy nagy blokklánc-adatszolgáltató cég megfelelőségi szoftverét.