Dél -Korea a Bithumb (Report) Crypto Exchange (jelentés) vizsgálatával kezdődik

Dél -Korea a Bithumb (Report) Crypto Exchange (jelentés) vizsgálatával kezdődik

A dél-koreai Nemzeti Adószolgálat (NTS) bejelentette, hogy a Bithumb Korea és a Bithumb Holdings "speciális adócsomagolással" jelentette be annak meghatározását, hogy a kriptovaluta platform betartotta-e a hazai adójogszabályokat.

A tisztviselők Kang Jong-Hyeont (aki állítólag a tőzsde tényleges tulajdonosa) és nővére-Kang Ji-yeonját is megvizsgálták.

Adóproblémák a helyi óriás számára

A nemrégiben közzétett jelentés szerint a szöuli regionális adószolgálat 4. nyomozó irodája megvizsgálja, hogy Bithumb részt vett-e az adócsalásban. Érdemes megjegyezni, hogy ez az egység csak a speciális adóügyi ügyeket oldja meg.

Az NTS állítólag ellenőrzi Bithumb adóműveleteit a vállalat nemzetközi és helyi tranzakcióinak megfigyelésével. A hatóságok továbbra is megvizsgálják Kang Jong-Hyeon (a társaság hipotetikus tulajdonosa) és húga, Kang Ji-yeon tevékenységeit.

Számos forrás jelezte, hogy Jong-Hyeon a legnagyobb részvényes Bithumb-ban. Annak érdekében, hogy észrevétlen maradjon, üzleti érdekeinek, ingatlan- és számos járművének nagy részét regisztrálta testvéreinek nevében. A dél-koreai sajtó nemrégiben jelezte, hogy a titokzatos ember a Park Min-Young-val (az egyik leghíresebb helyi színésznőkkel) együtt van.

A tisztviselők hasonló adó-vizsgálatot végeztek Bithumb-ban 2018-ban. Abban az időben 80 milliárd nyert (több mint 64 millió dollár) jövedelemadót kaptak.

a legfiatalabb dráma a Bithumb-ról

as cryptopotato regisztrált 2022 végén. Szöul megtalálta, míg az első vizsgálatok nem mutattak egy lehetséges gyilkosság jeleit. Cége a Bithumb Holdings egyik legnagyobb részvényese (a Kereskedelmi Központ mögött álló szervezet).

park számos díjat számított az ügyfelek pénzeszközeinek lopásáért és a részvényárak manipulálásáért, míg az FTX-SAM Bankman-Fried-WAS volt vezérigazgatója állítólag a tőzsde megszerzéséről szóló fejlett vitákban.

tájékoztatta, hogy a Lee Jung-hoon-formátumú elnök a dél-koreai kriptovaluta-platformon nem sérti meg a bizonyos gazdasági bűncselekmények nehéz büntetéséről szóló törvényt, és ezt Kim Byung-gun nem csalta meg 87,5 millió dollárral). Ha a bíróság bűnösnek találta volna, akkor akár nyolc évig börtönben lehetett volna.

.