Etelä -Korea alkaa Bithumb (Report) Crypto Exchange -yrityksen (raportti) tutkimuksella (raportti)

Etelä -Korea alkaa Bithumb (Report) Crypto Exchange -yrityksen (raportti) tutkimuksella (raportti)

Etelä-Korean kansallinen veropalvelu (NTS) ilmoittivat Bithumb Korean ja Bithumb Holdingsin "erityisellä verotutkimuksella" sen selvittämiseksi, onko kryptovaluuttaalusta noudattanut kotimaan verolakeja.

virkamiehet tutkivat myös Kang Jong-hyeonia (joka on oletettavasti pörssin todellinen omistaja) ja hänen sisarensa-kang ji-yeon.

Paikallisen jättiläisen veroongelmat

Äskettäin julkaistun raportoinnin mukaan Soulin alueellisen veropalvelun 4. tutkintatoimisto tutkii, oliko Bithumb osallistunut veronkierrokseen. On syytä huomata, että tämä yksikkö ratkaisee vain erityiset verotapaukset.

NTS: n väitetään tarkistavan Bithumbin verotoimenpiteet tarkkailemalla yhtiön kansainvälisiä ja paikallisia liiketoimia. Viranomaiset jatkavat Kang Jong-hyeonin (yrityksen hypoteettisen omistajan) ja hänen nuoremman sisar-Kang Ji-yeonin toiminnan tutkimista.

Useat lähteet ovat osoittaneet, että Jong-hyeon on Bithumbin suurin osakkeenomistaja. Jotta hän pysyy huomaamatta, hän on kuitenkin rekisteröinyt suurimman osan liiketoiminnastaan, kiinteistöistään ja lukuisista ajoneuvoista sisaruksensa nimissä. Etelä-Korean lehdistö ilmoitti äskettäin, että salaperäinen mies on yhdessä Park Min-Youngin kanssa (yksi tunnetuimmista paikallisista näyttelijöistä).

virkamiehet suorittivat samanlaisen verotutkimuksen Bithumbissa vuonna 2018. Tuolloin he saivat 80 miljardia voittoa (yli 64 miljoonaa dollaria) tuloveroja.

Nuorin draama bithumb

as salauspohja rekisteröity vuoden 2022 lopussa. Soul löydettiin, kun taas ensimmäiset tutkimukset eivät osoittaneet mahdollisten murhien merkkejä. Hänen yrityksensä on yksi Bithumb Holdingsin suurimmista osakkeenomistajista (kauppakeskuksen takana oleva organisaatio).

Park kohtaa useita maksuja asiakasvarojen varkauksista ja osakekurssien manipuloinnista, kun taas FTX-Sam Bankman-Fried -yrityksen entinen toimitusjohtaja oli ilmoitettu edistyneissä keskusteluissa pörssin hankkimisesta.

ilmoitti, että Lee Jung-hoon-Formerin Etelä-Korean kryptovaluuttaympäristön puheenjohtaja ei riko lakia tiettyjen taloudellisten rikosten vaikeasta rangaistuksesta, eikä Kim Byung-Gunin huijata 87,5 miljoonalla dollarilla). Jos tuomioistuin olisi pitänyt hänet syylliseksi, hän olisi voinut olla vankilassa jopa kahdeksan vuotta.

.