تبدأ كوريا الجنوبية بفحص تبادل التشفير (تقرير) Bithumb (تقرير)

تبدأ كوريا الجنوبية بفحص تبادل التشفير (تقرير) Bithumb (تقرير)

أبلغت خدمة الضرائب الوطنية (NTS) من كوريا الجنوبية التي أبلغت عنها كوريا وبيثومب مع "تحقيق ضريبي خاص" لتحديد ما إذا كانت منصة العملة المشفرة قد امتثلت لقوانين الضرائب المحلية.

قام المسؤولون أيضًا بفحص Kang Jong-Hyeon (الذي يُفترض أنه المالك الفعلي للبورصة) وشقيقته Kang Ji-yeon.

المشكلات الضريبية للعملاء المحلي

وفقًا لتقارير تم نشرها مؤخرًا ، فإن مكتب التحقيق الرابع لخدمة الضرائب الإقليمية في سيول سيدرس ما إذا كان Bithumb متورطًا في التهرب الضريبي. تجدر الإشارة إلى أن هذه الوحدة لا تحل سوى الحالات الضريبية الخاصة.

يزعم أن NTS يتحقق من عمليات ضريبة Bithumb من خلال مراقبة المعاملات الدولية والمحلية للشركة. ستواصل السلطات دراسة أنشطة Kang Jong-Hyeon (المالك الافتراضي للشركة) وشقيقته الصغرى Kang Ji-yeon.

أشارت عدة مصادر إلى أن Jong-Hyeon هو أكبر مساهم في Bithumb. ومع ذلك ، من أجل البقاء غير واضح ، قام بتسجيل معظم مصالحه التجارية والعقارات والعديد من المركبات باسم إخوته. أشارت الصحافة الكورية الجنوبية مؤخرًا إلى أن الرجل الغامض هو مع Park Min-Young (واحدة من أشهر الممثلات المحلية).

قام المسؤولون بفحص ضريبي مماثل في Bithumb في عام 2018. في ذلك الوقت ، حصلوا على 80 مليار وون (أكثر من 64 مليون دولار) من ضرائب الدخل.

أصغر الدراما حول Bithumb

كـ cryptopotato مسجلة في نهاية 2022. شركته هي واحدة من أكبر مساهمي Bithumb Holdings (المنظمة وراء مركز التداول).

واجه بارك عدة رسوم لسرقة صناديق العملاء والتلاعب بأسعار الأسهم ، في حين يقال إن الرئيس التنفيذي السابق لـ FTX-Sam Bankman-Fried-Was في مناقشات متقدمة حول الاستحواذ على البورصة.

أبلغت أن Lee Jung-Hoon-Former رئيس منصة العملة الكورية الجنوبية-لا تنتهك القانون على العقوبة الصعبة لبعض الجرائم الاقتصادية ولا تخدعها Kim Byung بمقدار 87.5 مليون دولار). إذا أدانته المحكمة ، فقد يكون في السجن لمدة تصل إلى ثماني سنوات.

.