Spanien stoppar kryptobedrägeri som har dragit in investerare över 110 miljoner dollar (rapport)

Spanien stoppar kryptobedrägeri som har dragit in investerare över 110 miljoner dollar (rapport)

rapporterade att de spanska myndigheterna har arresterat en kriminell organisation som orkestrerade ett massivt cryptocurrency-bedrägeri. De skyldiga var föremål för mer än 100 miljoner euro (110 miljoner dollar) på över 3 000 människor runt om i världen.

Guardia civil har arresterat en misstänkt i Mallorca.

operation "mandoa" var framgångsrik

Ett lokalt medieföretag informerade om att Guardia Civil (den äldsta brottsbekämpande myndigheten i Spanien) undersökte en brottsenhet som påstås fuskade cirka 110 miljoner dollar av tusentals tusentals i obefintliga kryptokurser.

Polisen startade den så kallade operationen "Mandoa" efter att ha fått ett klagomål från en person i provinsen Alava som påstod sig ha lagts in i kryptobedrägeri.

Undersökningen som sträckte sig till det baskiska landet och Baleariska öarna visade att mottagaren av dessa falska investeringar var ett företag baserat i Palma de Mallorca. I sin tur har det påstådda företaget gjort separata överföringar till länder utanför Europeiska unionen.

Guardia civil bekräftade att medlemmarna i organisationen lockade offer genom telefonsamtal, annonser eller SMS till deras system och lovade dem hög vinst utan risk.

Efter att ha formaliserat och fått ett kontrakt med kunder gav de skyldiga dem tillgång till en webbplats där de kunde kontrollera vinsterna i sina investeringar med falska diagram. Kriminella påpekade till och med bedrägliga mäklare att hålla kontakten med offren så att de kunde uppmuntra dem att fortsätta investera i systemet.

Gänget följde emellertid inte människor för att få en del av sina vinster. Istället instruerade de dem att överföra mer pengar med ursäkter som avslutningen av årliga balansräkningar eller skattebetalningar.

Polisen har hittills bara en misstänkt i Mallorca på grund av påstådd medlemskap i brottmålsföreningen.

Crypto-bedrägeri kan orsaka allvarliga skador

Detta bedrägeri har nyligen påverkat många människor som har dragits ut betydande summor ur fickorna. AS Cryptopotato Rapporterade Förra veckan förblev en skotsk kvinna vid namn Jennifer med en skuld på 190 000 dollar efter att hon blev offer för ett kryptocurrency-program.

Hon bestämde sig för att investera alla sina besparingar i ett misstänkt projekt efter att ha sett en falsk annons med den brittiska journalisten och konsulten Martin Lewis på Facebook.

"Jag kan faktiskt inte tro vad som hände med mig; det är helt hemskt. Det tog mig lång tid att komma dit jag är, och tanken på att förlora detta hem, uppenbarligen för mina barn, är hemskt," sa kvinnan.

Ett annat exempel är bosatt i Hong Kong, förlorade Hela pengar ($ 900 000). Hon blev offer för en kriminell som kontaktade henne på Instagram och uppmanade henne att investera i digitala valutor med löfte om stor avkastning.

När hon försökte ta ut sina pengar ombads hon att betala en viss avgift. Kvinnan försökte till och med låna pengar från sin dotter innan hon insåg att hon hade fallit offer för henne.

.