Španija ustavi kripto goljufijo, ki je odštela vlagatelje več kot 110 milijonov dolarjev (poročilo)

Španija ustavi kripto goljufijo, ki je odštela vlagatelje več kot 110 milijonov dolarjev (poročilo)

so poročali, da so španske oblasti aretirale kriminalno organizacijo, ki je orkestrirala ogromno goljufijo s kripto valutami. Krivci so bili podvrženi več kot 100 milijoni evrov (110 milijonov dolarjev) več kot 3000 ljudi po vsem svetu.

Guardia Civil je na Mallorci aretirala osumljenca.

Operacija "Mandoa" je bila uspešna

Lokalno medijsko podjetje je sporočilo, da je Guardia Civil (najstarejša organa pregona v Španiji) pregledala kaznivo dejanje, ki naj bi v neobstoječih kripto valutah prevarala približno 110 milijonov tisoč tisoč tisoč.

Policija je začela tako imenovano operacijo "Mandoa", potem ko je prejela pritožbo od osebe v provinci Alava, ki je trdila, da je bila postavljena v kripto goljufije.

Pregled, ki se je raztezal na Baskovski državi in na balearskih otokih, je pokazal, da je prejemnik teh ponarejenih naložb podjetje s sedežem v Palma de Mallorca. Domnevno podjetje je posledično opravilo ločene prenose v države zunaj Evropske unije.

The Guardia Civil je potrdil, da so člani organizacije s telefonskimi klici, oglasi ali SMS privabili žrtve v svojo shemo in jim obljubili velik dobiček brez tveganja.

Po formalizaciji in prejemanju pogodbe s strankami so jim krivci omogočili dostop do spletnega mesta, na katerem so lahko preverili dobiček svojih naložb s ponarejenimi diagrami. Kriminalci so celo opozorili na goljufive posrednike, da ostanejo v stiku z žrtvami, da bi jih lahko spodbudili, da še naprej vlagajo v sistem.

Vendar tolpa ni spoštovala ljudi, da bi prejemala del svojega dobička. Namesto tega so jim naročili, naj prenesejo več denarja z izgovori, kot so zaključek letnih bilanc ali davčnih plačil.

Policija ima doslej le osumljenec na Mallorci zaradi domnevnega članstva v Kazenskem združenju.

kripto goljufija lahko povzroči resno škodo

Ta goljufija je pred kratkim vplivala na številne ljudi, ki so jih iz žepov izvlekli precej vsote. Ker Cryptopotato Poroča Prejšnji teden je Škotska ženska po imenu Jennifer ostala s krivdo 190.000 USD po tem, ko je bila žrtev programa kripturre.

se je odločila, da bo vse svoje prihranke vložila v sumljivi projekt, potem ko je na Facebooku videla lažni oglas z britanskim novinarjem in svetovalcem Martinom Lewisom.

"Pravzaprav ne morem verjeti, kaj se mi je zgodilo; popolnoma grozljivo je. Dolgo je trajalo, da sem prišel tam, kjer sem, in misel, da bi izgubil ta dom, očitno za svoje otroke, je grozljiva," je dejala ženska.

Drug primer je prebivalec Hong Konga, Izgubljeno vaš celoten denar (900.000 USD). On je postala žrtev kriminalca, ki jo je stopil v stik z njo na Instagramu in jo pozval, naj vlaga v digitalne valute z obljubo o velikih donosih.

Ko je poskušala umakniti denar, so jo prosili, naj plača določeno pristojbino. Ženska si je celo poskušala izposoditi denar od svoje hčerke, preden je ugotovila, da ji je postala žrtev.

.