Španielsko zastaví krypto podvody, ktoré odpočítali investorov viac ako 110 miliónov dolárov (správa)

Španielsko zastaví krypto podvody, ktoré odpočítali investorov viac ako 110 miliónov dolárov (správa)

uviedol, že španielske úrady zatkli zločineckú organizáciu, ktorá organizovala masívny podvod s kryptomenami. Vinníci podali viac ako 100 miliónov EUR (110 miliónov dolárov) z viac ako 3 000 ľudí na celom svete.

Guardia Civil zatkla podozrivého v Mallorke.

Operácia "mandoa" bola úspešná

miestna mediálna spoločnosť informovala, že Guardia Civil (najstarší orgán činný v trestnom konaní v Španielsku) skúmal jednotku zločinu, ktorá údajne podvádzala približne 110 miliónov dolárov tisíc tisíc v neexistujúcich kryptomenách.

Polícia začala takzvanú operáciu „mandoa“ po prijatí sťažnosti od osoby v provincii Alavy, ktorá tvrdila, že bola zaradená do krypto podvodov.

Vyšetrenie, ktoré sa tiahlo k baskickej krajine a Baleárskych ostrovoch, ukázalo, že príjemcom týchto falošných investícií bol spoločnosť so sídlom v Palma de Mallorca. Údajná spoločnosť zase vykonala samostatné prevody do krajín mimo Európskej únie.

Guardia Civil potvrdil, že členovia organizácie prilákali obete telefonickými hovormi, reklamami alebo SMS do svojej schémy a sľúbili im vysoký zisk bez rizika.

Po formalizovaní a prijatí zmluvy so zákazníkmi im vinníci poskytli prístup na webovú stránku, na ktorej boli schopní skontrolovať zisky svojich investícií s falošnými diagramami. Zločinci dokonca poukázali na podvodných maklérov, aby zostali v kontakte s obeťami, aby ich mohli povzbudiť, aby pokračovali v investovaní do systému.

Gang však nespĺňal ľudí, aby dostali časť svojich ziskov. Namiesto toho im dali pokyn, aby previedli viac peňazí s výhovorkami, ako je záver ročných súvah alebo platby daní.

Polícia má doteraz iba podozrivého v Mallorke kvôli údajnému členstvu v trestnom združení.

Crypto Fraud môže spôsobiť vážne škody

Tento podvod nedávno ovplyvnil mnohých ľudí, ktorí boli vytiahnutí značne sumy z vreciek. Ako cryptopotato nahlásené Minulý týždeň zostala škótska žena menom Jennifer s vinou 190 000 dolárov po tom, čo sa stala obeťou kryptomenného programu.

Rozhodla sa investovať všetky svoje úspory do podozrivého projektu po tom, čo videla falošnú reklamu s britským novinárom a konzultantom Martinom Lewisom na Facebooku.

"Nemôžem uveriť tomu, čo sa mi stalo; je to úplne hrozné. Trvalo mi dlho, kým som sa dostal tam, kde som, a myšlienka straty tohto domu, samozrejme pre svoje deti, je hrozná," uviedla žena.

Ďalším príkladom je rezident v Hongkongu, Lost celé vaše peniaze (900 000 dolárov). Stala sa obeťou zločinca, ktorý ju kontaktoval na Instagrame a vyzval ju, aby investovala do digitálnych mien s prísľubom veľkých výnosov.

Keď sa pokúsila vybrať svoje peniaze, bola požiadaná, aby zaplatila určitý poplatok. Žena sa dokonca pokúsila požičať si peniaze od svojej dcéry a potom si uvedomila, že sa jej stala obeťou.

.