Spania oprește frauda cripto -cripto care a dedus investitorilor peste 110 milioane dolari (raport)

Spania oprește frauda cripto -cripto care a dedus investitorilor peste 110 milioane dolari (raport)

a raportat că autoritățile spaniole au arestat o organizație criminală care a orchestrat o fraudă masivă de criptocurrency. Vinovații au fost supuși a peste 100 de milioane de euro (110 milioane de dolari) de peste 3.000 de oameni din întreaga lume.

Civilul Guardia a arestat un suspect în Mallorca.

operația "mandoa" a avut succes

O companie locală de media a informat că Civilul Guardia (cea mai veche autoritate de aplicare a legii din Spania) a examinat o unitate de crimă care se presupunea că a înșelat în jur de 110 milioane de dolari de mii de mii în criptomonede inexistente.

Poliția a început așa-numita operațiune „Mandoa” după ce a primit o plângere de la o persoană din provincia Alava care a pretins că a fost pusă în fraudă cripto.

Examinarea care se întindea până la țara bască și insulele baleare a arătat că beneficiarul acestor investiții false era o companie cu sediul în Palma de Mallorca. La rândul său, presupusa companie a făcut transferuri separate către țări din afara Uniunii Europene.

Civilul Guardia a confirmat că membrii organizației au atras victimele prin apeluri telefonice, reclame sau SMS în schema lor și le-au promis un profit ridicat fără risc.

După ce au formulat și au primit un contract cu clienții, vinovații le-au acordat acces la un site web pe care au putut verifica profiturile investițiilor lor cu diagrame false. Infractorii au subliniat chiar brokerii frauduloși să țină legătura cu victimele, astfel încât să -i poată încuraja să continue să investească în sistem.

Cu toate acestea, gașca nu a respectat oamenii pentru a primi o parte din profiturile lor. În schimb, i -au instruit să transfere mai mulți bani cu scuze, cum ar fi încheierea bilanțurilor anuale sau a plăților fiscale.

Poliția nu are decât un suspect în Mallorca din cauza presupusei apartenențe la asociația criminală.

Frauda cripto poate provoca daune grave

Această fraudă a afectat recent numeroase persoane care au fost scoase sume considerabile din buzunare. Ca Cryptopotato raportat săptămâna trecută, o femeie scoțiană a numit Jennifer a rămas cu o vinovăție de 190.000 USD după ce a fost victima unui program de criptocurrency.

Ea a decis să investească toate economiile într-un proiect suspect, după ce a văzut un anunț fals cu jurnalistul și consultantul britanic Martin Lewis pe Facebook.

"Nu pot să cred ce mi s-a întâmplat; este absolut oribil. Mi-a luat mult timp să ajung unde sunt, iar gândul de a pierde această casă, evident pentru copiii mei, este oribil", a spus femeia.

Un alt exemplu este un rezident din Hong Kong, Lost banii tăi întregi (900.000 USD). Ea a căzut victimă unui criminal care a contactat -o pe Instagram și a îndemnat -o să investească în monede digitale cu promisiunea unor rentabilități mari.

Când a încercat să-și retragă banii, i s-a cerut să plătească o anumită taxă. Femeia a încercat chiar să împrumute bani de la fiica ei înainte de a -și da seama că a căzut victimă pentru ea.

.