A Espanha interrompe a fraude criptográfica que deduziu investidores acima de US $ 110 milhões (relatório)

A Espanha interrompe a fraude criptográfica que deduziu investidores acima de US $ 110 milhões (relatório)

relatou que as autoridades espanholas prenderam uma organização criminosa que orquestrou uma enorme fraude de criptomoeda. Os culpados estavam sujeitos a mais de 100 milhões de euros (US $ 110 milhões) de mais de 3.000 pessoas em todo o mundo.

O Guardia Civil prendeu um suspeito em Mallorca.

operação "mandoa" foi bem-sucedido

Uma empresa de mídia local informou que o Guardia Civil (a mais antiga autoridade de aplicação da lei na Espanha) examinou uma unidade de crime que supostamente trapaceou cerca de US $ 110 milhões de milhares de milhares de milhares em criptomoedas inexistentes.

A polícia iniciou a chamada operação "mandoa" depois de receber uma queixa de uma pessoa na província de Alava que alegou ter sido colocada em fraude criptográfica.

O exame que se estendeu ao país basco e as ilhas balares mostrou que o destinatário desses investimentos falsos era uma empresa com sede em Palma de Maiorca. Por sua vez, a suposta empresa fez transferências separadas para países fora da União Europeia.

O Guardia Civil confirmou que os membros da organização atraíram vítimas por meio de chamadas telefônicas, anúncios ou SMS para seu esquema e prometeu a eles alto lucro sem riscos.

Depois de formalizar e receber um contrato com os clientes, os culpados concederam acesso a um site no qual eles puderam verificar os lucros de seus investimentos com diagramas falsos. Os criminosos até apontaram corretores fraudulentos para manter contato com as vítimas, para que pudessem incentivá -los a continuar investindo no sistema.

No entanto, a gangue não cumpriu as pessoas para receber parte de seus lucros. Em vez disso, eles os instruíram a transferir mais dinheiro com desculpas, como a conclusão de balanços anuais ou pagamentos de impostos.

A polícia tem até agora apenas um suspeito em Mallorca devido à alegada participação na Associação Criminal.

fraude criptográfica pode causar danos graves

Essa fraude afetou recentemente inúmeras pessoas que foram retiradas de somas consideráveis de seus bolsos. Como Cryptopotato relatado na semana passada Uma mulher escocesa chamada Jennifer permaneceu com uma culpa de US $ 190.000 depois de ter sido vítima de um programa de criptomoeda.

Ela decidiu investir todas as suas economias em um projeto suspeito depois de ver um anúncio falso com o jornalista e consultor britânico Martin Lewis no Facebook.

"Na verdade, não acredito no que aconteceu comigo; é absolutamente horrível. Levei muito tempo para chegar onde estou e o pensamento de perder este lar, obviamente para meus filhos, é horrível", disse a mulher.

Outro exemplo é um morador de Hong Kong, o perdido todo o seu dinheiro (US $ 900.000). Ela foi vítima de um criminoso que a contatou no Instagram e pediu que ela investisse em moedas digitais com a promessa de grandes retornos.

Quando ela tentou retirar seu dinheiro, foi convidado a pagar uma certa taxa. A mulher até tentou emprestar dinheiro da filha antes de perceber que havia sido vítima dela.

.