Hiszpania zatrzymuje oszustwo kryptograficzne, które odejmowało inwestorów ponad 110 milionów dolarów (raport)
poinformowały, że władze hiszpańskie aresztowały organizację przestępczą, która zorganizowała ogromne oszustwo kryptowalut. Winowajcy podlegali ponad 100 milionom euro (110 milionów dolarów) ponad 3000 osób na całym świecie.
Guardia Civil aresztowała podejrzanego na Majorce.
Operacja „Mandoa” zakończyła się sukcesem
Lokalna firma medialna poinformowała, że Guardia Civil (najstarszy organ organów ścigania w Hiszpanii) zbadał jednostkę przestępczą, która rzekomo oszukała około 110 milionów tysięcy tysięcy tysięcy w nieistniejących kryptowalutach.
Policja rozpoczęła tak zwaną operację „Mandoa” po otrzymaniu skargi od osoby w prowincji Alava, która twierdziła, że została poddana oszustwom kryptograficznym.
Badanie, które rozciągało się do kraju baskijskiego i balearów, wykazało, że odbiorcą tych fałszywych inwestycji była firma z siedzibą w Palma de Mallorca. Z kolei domniemana firma dokonała oddzielnych transferów do krajów poza Unią Europejską.
Guardia Civil potwierdził, że członkowie organizacji przyciągnęli ofiary poprzez rozmowy telefoniczne, reklamy lub SMS-y do swojego programu i obiecali im wysoki zysk bez ryzyka.
Po sformalizowaniu i otrzymaniu umowy z klientami, sprawcy przyznali im dostęp do strony internetowej, na której byli w stanie sprawdzić zyski swoich inwestycji za pomocą fałszywych diagramów. Przestępcy wskazali nawet fałszywych brokerów, aby pozostali w kontakcie z ofiarami, aby mogli zachęcić ich do dalszego inwestowania w system.
Jednak gang nie był zgodny z ludźmi, aby otrzymać część swoich zysków. Zamiast tego poinstruowali ich, aby przeniosły więcej pieniędzy z wymówkami, takimi jak zakończenie rocznych bilansów lub płatności podatkowych.
policja do tej pory tylko podejrzana na Majorce z powodu domniemanego członkostwa w stowarzyszeniu przestępczym.
Oszustwa kryptograficzne może powodować poważne obrażenia
To oszustwo miało ostatnio wpływ na wiele osób, które zostały wyciągnięte ze swoich kieszeni. Jak cryptopotato zgłoszono w zeszłym tygodniu szkocka kobieta o imieniu Jennifer pozostała w poczuciu winy w wysokości 190 000 USD po tym, jak była ofiarą programu kryptowalut.
Postanowiła zainwestować wszystkie swoje oszczędności w podejrzany projekt po obejrzeniu fałszywej reklamy z brytyjskim dziennikarzem i konsultantem Martinem Lewisem na Facebooku.
„Nie mogę uwierzyć w to, co mi się przydarzyło; to absolutnie przerażające. Dotarło mi dużo czasu, a myśl o utraty tego domu, oczywiście dla moich dzieci, jest przerażająca”, powiedziała kobieta.
Innym przykładem jest mieszkaniec Hongkongu, Lost Twoje całe pieniądze (900 000 USD). Upadła ofiarą przestępcy, który skontaktował się z nią na Instagramie i wezwała ją do inwestowania w cyfrowe waluty z obietnicą wielkich zwrotów.
Kiedy próbowała wypłacić pieniądze, poproszono ją o uiszczenie określonej opłaty. Kobieta próbowała nawet pożyczyć pieniądze od córki, zanim zdała sobie sprawę, że polegała na niej ofiarą.
.
Kommentare (0)