Spania stopper kryptosvindel som har trukket investorer over 110 millioner dollar (rapport)

Spania stopper kryptosvindel som har trukket investorer over 110 millioner dollar (rapport)

rapporterte at de spanske myndighetene har arrestert en kriminell organisasjon som orkestrerte et massivt cryptocurrency-svindel. De skyldige var underlagt mer enn 100 millioner euro (110 millioner dollar) på over 3000 mennesker rundt om i verden.

The Guardia Civil har arrestert en mistenkt på Mallorca.

Operation "Mandoa" var vellykket

Et lokalt medieselskap informerte om at Guardia Civil (den eldste rettshåndhevelsesmyndigheten i Spania) undersøkte en kriminalitetsenhet som angivelig jukset rundt 110 millioner dollar av tusenvis av tusenvis i ikke-eksisterende kryptocurrency.

Politiet startet den såkalte operasjonen "Mandoa" etter å ha mottatt en klage fra en person i provinsen Alava som hevdet å ha blitt satt i kryptosvindel.

Undersøkelsen som strakte seg til det baskiske landet og Balearsøyene viste at mottakeren av disse falske investeringene var et selskap med base i Palma de Mallorca. På sin side har det påståtte selskapet foretatt separate overføringer til land utenfor EU.

Guardia Civil bekreftet at medlemmer av organisasjonen tiltrakk ofre gjennom telefonsamtaler, annonser eller SMS til deres ordning og lovet dem høy fortjeneste uten risiko.

Etter å ha formalisert og mottatt en kontrakt med kunder, ga de skyldige dem tilgang til et nettsted som de kunne sjekke overskuddet til investeringene sine med falske diagrammer. Kriminelle påpekte til og med uredelige meglere å holde kontakten med ofrene, slik at de kunne oppmuntre dem til å fortsette å investere i systemet.

Imidlertid overholdt gjengen ikke folk til å motta en del av fortjenesten. I stedet instruerte de dem om å overføre mer penger med unnskyldninger som avslutningen av årlige balanser eller skattebetalinger.

Politiet har så langt bare en mistenkt på Mallorca på grunn av påstått medlemskap i Criminal Association.

Crypto Bedrageri kan forårsake alvorlig skade

Denne svindelen har nylig påvirket mange mennesker som har blitt trukket ut betydelige summer ut av lommene. Som cryptopotato rapportert I forrige uke ble en skotsk kvinne ved navn Jennifer forble med en skyld på $ 190 000 etter at hun var et roptocurrency-program.

Hun bestemte seg for å investere alle sparepengene sine i et mistenkelig prosjekt etter å ha sett en falsk annonse med den britiske journalisten og konsulenten Martin Lewis på Facebook.

"Jeg kan faktisk ikke tro hva som skjedde med meg; det er helt forferdelig. Det tok meg lang tid å komme dit jeg er, og tanken på å miste dette hjemmet, tydeligvis for barna mine, er grufull," sa kvinnen.

Et annet eksempel er bosatt i Hong Kong, tapt Dine pengene ($ 900 000). Hun falt offer for en kriminell som kontaktet henne på Instagram og oppfordret henne til å investere i digitale valutaer med løftet om stor avkastning.

Da hun prøvde å ta ut pengene sine, ble hun bedt om å betale et visst gebyr. Kvinnen prøvde til og med å låne penger fra datteren før hun innså at hun hadde blitt offer for henne.

.