Spanje stopt crypto -fraude die beleggers meer dan $ 110 miljoen heeft afgetrokken (rapport)

Spanje stopt crypto -fraude die beleggers meer dan $ 110 miljoen heeft afgetrokken (rapport)

gemeld dat de Spaanse autoriteiten een criminele organisatie hebben gearresteerd die een massale cryptocurrency-fraude heeft georkestreerd. De daders waren onderworpen aan meer dan 100 miljoen euro ($ 110 miljoen) van meer dan 3.000 mensen over de hele wereld.

De Guardia Civil heeft een verdachte gearresteerd in Mallorca.

Operatie "Mandoa" was succesvol

Een lokaal mediabedrijf liet weten dat de Guardia Civil (de oudste wetshandhavingsautoriteit in Spanje) een misdaadeenheid heeft onderzocht die naar verluidt ongeveer $ 110 miljoen van duizend van duizenden duizenden duizenden duizenden niet-bestaande cryptocurrencies heeft bedrogen.

De politie startte de zogenaamde operatie "Mandoa" na een klacht van een persoon in de provincie Alava die beweerde in crypto-fraude te zijn geplaatst.

Het onderzoek dat zich uitstrekt tot het Baskenland en de Balearen-eilanden toonde aan dat de ontvanger van deze nep-investeringen een bedrijf was gevestigd in Palma de Mallorca. Op zijn beurt heeft het vermeende bedrijf afzonderlijke overdrachten gedaan naar landen buiten de Europese Unie.

De Guardia Civil bevestigde dat leden van de organisatie slachtoffers trokken via telefoongesprekken, advertenties of sms naar hun regeling en hen een hoge winst beloofde zonder risico.

Na het formaliseren en ontvangen van een contract met klanten, gaven de daders hen toegang tot een website waarop ze de winst van hun investeringen met nepdiagrammen konden controleren. De criminelen wezen zelfs op frauduleuze makelaars om contact te houden met de slachtoffers, zodat ze hen konden aanmoedigen om in het systeem te blijven investeren.

De bende heeft echter niet geheven aan mensen om een deel van hun winst te ontvangen. In plaats daarvan gaven ze hen op om meer geld over te dragen met excuses, zoals de conclusie van jaarlijkse balans of belastingbetalingen.

De politie heeft tot nu toe alleen een verdachte in Mallorca vanwege het vermeende lidmaatschap van de Criminal Association.

Crypto-fraude kan ernstige schade veroorzaken

Deze fraude heeft onlangs talloze mensen getroffen die aanzienlijke bedragen uit hun zakken hebben gehaald. Zoals Cryptopotato gerapporteerd Vorige week bleef een Schotse vrouw genaamd Jennifer met een schuld van $ 190.000 nadat ze het slachtoffer was van een cryptocurrency-programma.

Ze besloot al haar spaargeld te investeren in een verdacht project na het zien van een nep-advertentie met de Britse journalist en consultant Martin Lewis op Facebook.

"Ik kan eigenlijk niet geloven wat mij is overkomen; het is absoluut verschrikkelijk. Het kostte me lang om te komen waar ik ben, en de gedachte om dit huis te verliezen, uiteraard voor mijn kinderen, is verschrikkelijk," zei de vrouw.

Een ander voorbeeld is een inwoner van Hong Kong, de Lost Uw hele geld ($ 900.000). Ze werd het slachtoffer van een crimineel die op Instagram contact met haar opnam en drong er bij haar op aan om te investeren in digitale valuta's met de belofte van geweldig rendement.

Toen ze probeerde haar geld op te nemen, werd haar gevraagd om een bepaalde vergoeding te betalen. De vrouw probeerde zelfs geld van haar dochter te lenen voordat ze zich realiseerde dat ze haar het slachtoffer was geworden.

.