Spānija pārtrauc kriptogrāfijas krāpšanu, kas ieguldītājiem atskaitīja vairāk nekā 110 miljonus USD (ziņojums)

Spānija pārtrauc kriptogrāfijas krāpšanu, kas ieguldītājiem atskaitīja vairāk nekā 110 miljonus USD (ziņojums)

ziņoja, ka Spānijas varas iestādes ir arestējušas noziedzīgu organizāciju, kas organizēja masveida kriptovalūtas krāpšanu. Vainīgie bija pakļauti vairāk nekā 100 miljoniem eiro (110 miljoniem dolāru) vairāk nekā 3000 cilvēku visā pasaulē.

Guardia Civil ir arestējis aizdomās turamo Maljorkā.

operācija "mandoa" bija veiksmīga

Vietējais plašsaziņas līdzekļu uzņēmums informēja, ka Guardia Civil (vecākā tiesībaizsardzības iestāde Spānijā) pārbaudīja nozieguma vienību, kas, iespējams, krāpj apmēram 110 miljonus dolāru tūkstošu tūkstošu neeksistējošu kriptovalūtu.

Policija sāka tā dēvēto operāciju "Mandoa" pēc tam, kad tika saņemta sūdzība no personas Alavas provincē, kura apgalvoja, ka ir ievietota kriptogrāfijas krāpšanā.

Pārbaude, kas stiepās līdz Basku valstij un Baleāru salām, parādīja, ka šo viltus ieguldījumu saņēmējs bija uzņēmums, kas atrodas Palma de Malorca. Iespējamais uzņēmums savukārt ir veicis atsevišķus pārskaitījumus valstīm ārpus Eiropas Savienības.

Guardia civilā apstiprināja, ka organizācijas locekļi viņu shēmā piesaistīja upurus, izmantojot telefona zvanus, sludinājumus vai īsziņu, un bez riska viņiem apsolīja augstu peļņu.

Pēc līguma noformēšanas un saņemšanas ar klientiem vainīgie viņiem piešķīra piekļuvi vietnei, kurā viņi varēja pārbaudīt savu ieguldījumu peļņu ar viltotām diagrammām. Noziedznieki pat norādīja uz krāpnieciskiem brokeriem, lai uzturētu kontaktus ar upuriem, lai viņi varētu mudināt viņus turpināt ieguldīt sistēmā.

Tomēr banda neievēroja cilvēkus, lai saņemtu daļu no savas peļņas. Tā vietā viņi uzdeva viņiem pārskaitīt vairāk naudas ar tādiem attaisnojumiem kā gada bilances noslēgšana vai nodokļu maksājumi.

Policijai līdz šim ir tikai aizdomās turētais Maljorkā, jo ir iespējama dalība kriminālajā asociācijā.

kriptogrāfijas krāpšana var izraisīt nopietnus bojājumus

Šī krāpšana nesen ir ietekmējusi daudzus cilvēkus, kuri ir izvilkuši ievērojamas summas no savām kabatām. Tā kā Cryptopotato ziņots pagājušajā nedēļā skotu sieviete, vārdā Dženifera, palika ar vainu 190 000 USD vērtībā pēc tam, kad viņa bija kriptocūrāras programmas upuris.

Viņa nolēma visus savus ietaupījumus ieguldīt aizdomīgā projektā pēc tam, kad Facebook ir redzējis viltotu reklāmu ar britu žurnālistu un konsultantu Martinu Lūisu.

"Es patiesībā nespēju noticēt tam, kas ar mani notika; tas ir absolūti šausminoši. Man vajadzēja daudz laika, lai nokļūtu tur, kur esmu, un doma zaudēt šo māju, acīmredzami maniem bērniem, ir šausminoša," sacīja sieviete.

Vēl viens piemērs ir Honkongas iedzīvotājs, zaudēts visa nauda (USD 900 000). Viņa kļuva par noziedznieka upuri, kura ar viņu sazinājās Instagram un mudināja viņu ieguldīt digitālajās valūtās ar solījumu par lielisku atdevi.

Kad viņa mēģināja izņemt naudu, viņai tika lūgts samaksāt noteiktu maksu. Sieviete pat mēģināja aizņemties naudu no meitas, pirms saprata, ka viņa ir kļuvusi par viņas upuri.

.