Ispanija sustabdo kriptovaliutų sukčiavimą, kuris išskaičiavo investuotojus daugiau nei 110 milijonų dolerių (ataskaita)

Ispanija sustabdo kriptovaliutų sukčiavimą, kuris išskaičiavo investuotojus daugiau nei 110 milijonų dolerių (ataskaita)

pranešė, kad Ispanijos valdžios institucijos areštavo nusikalstamą organizaciją, kuri organizavo didžiulį kriptovaliutų sukčiavimą. Kaltininkams buvo taikoma daugiau nei 100 milijonų eurų (110 milijonų dolerių) daugiau nei 3000 žmonių visame pasaulyje.

„Guardia Civil“ suėmė įtariamąjį Maljorkoje.

Operacija "Mandoa" buvo sėkminga

Vietos žiniasklaidos įmonė informavo, kad „Guardia Civilinė“ (seniausia teisėsaugos institucija Ispanijoje) ištyrė nusikaltimų skyrių, kuris tariamai apgavo apie 110 milijonų dolerių tūkstančių tūkstančių tūkstančių neegzistuojančių kriptovaliutų.

Policija pradėjo vadinamąją operaciją „Mandoa“, gavusi skundą iš Alavos provincijos asmens, kuris, kaip teigiama, buvo įdėtas į kriptovaliutų sukčiavimą.

Egzaminas, kuris driekėsi Baskų šaliai ir Balearų salose, parodė, kad šių netikrų investicijų gavėjas buvo įmonė, įsikūrusi Palma de Mallorca. Savo ruožtu tariama įmonė pervedė atskiras pervedimus į Europos Sąjungos šalis.

„Guardia Civilinė“ patvirtino, kad organizacijos nariai pritraukė aukas telefoniniais skambučiais, reklamomis ar SMS žiniomis savo schemoje ir pažadėjo jiems didelį pelną be rizikos.

Įtardžius ir gavę sutartį su klientais, kaltininkai suteikė jiems prieigą prie svetainės, kurioje jie galėjo patikrinti savo investicijų pelną su padirbtomis schemomis. Nusikaltėliai netgi atkreipė dėmesį į nesąžiningus brokerius, kad palaikytų ryšį su aukomis, kad jie galėtų paskatinti juos toliau investuoti į sistemą.

Tačiau gauja nesilaikė žmonių, kad gautų dalį savo pelno. Vietoj to, jie liepė jiems pervesti daugiau pinigų su pasiteisinimais, tokiais kaip metinių balansų ar mokesčių mokėjimų išvada.

Policija iki šiol turi tik įtariamąjį Maljorkoje dėl tariamos narystės baudžiamojoje asociacijoje.

kriptovaliutų sukčiavimas gali sukelti rimtą žalą

Šis sukčiavimas pastaruoju metu paveikė daugybę žmonių, kurie iš kišenės ištraukė nemažą sumą. Kaip cryptopotato pranešta Praėjusią savaitę Škotijos moteris, vardu Jennifer, liko 190 000 USD kaltė, kai ji buvo kriptocurrency auka.

ji nusprendė investuoti visas savo santaupas į įtartiną projektą, pamačiusi netikrą skelbimą su britų žurnalistu ir konsultantu Martinu Lewisu „Facebook“.

"Aš iš tikrųjų negaliu patikėti tuo, kas nutiko man; tai yra be galo siaubinga. Man prireikė daug laiko nuvykti ten, kur esu, ir mintis prarasti šį namą, akivaizdžiai mano vaikams, yra siaubinga",-sakė moteris.

Kitas pavyzdys yra Honkongo gyventojas, Lost visi jūsų pinigai (900 000 USD). Ji nukentėjo nuo nusikaltėlio, kuris susisiekė su ja „Instagram“ ir paragino ją investuoti į skaitmenines valiutas, pažadėdama didelę grąžą.

Kai ji bandė atsiimti pinigus, jos buvo paprašyta sumokėti tam tikrą mokestį. Moteris netgi bandė skolintis pinigų iš dukters, prieš suprasdama, kad ji tapo jos auka.

.