La Spagna ferma la frode crittografica che ha detratto investitori oltre $ 110 milioni (rapporto)

La Spagna ferma la frode crittografica che ha detratto investitori oltre $ 110 milioni (rapporto)

ha riferito che le autorità spagnole hanno arrestato un'organizzazione criminale che ha orchestrato una grande frode di criptovaluta. I colpevoli erano soggetti a oltre 100 milioni di euro ($ 110 milioni) di oltre 3.000 persone in tutto il mondo.

La Guardia Civil ha arrestato un sospetto a Maiorca.

Funzionamento "Mandoa" ha avuto successo

Una società di media locale ha informato che la Guardia Civil (la più antica autorità per le forze dell'ordine in Spagna) ha esaminato un'unità di criminalità che presumibilmente ha ingannato circa $ 110 milioni di migliaia di migliaia di criptovalute inesistenti.

L'esame che si estendeva verso il paese basco e le isole Baleari ha mostrato che il destinatario di questi falsi investimenti era una società con sede a Palma de Maiorca. A sua volta, la presunta società ha effettuato trasferimenti separati a paesi al di fuori dell'Unione europea.

Dopo aver formalizzato e ricevuto un contratto con i clienti, i colpevoli hanno concesso loro l'accesso a un sito Web su cui sono stati in grado di controllare i profitti dei loro investimenti con diagrammi falsi. I criminali hanno persino sottolineato broker fraudolenti per rimanere in contatto con le vittime in modo che possano incoraggiarli a continuare a investire nel sistema.

Tuttavia, la banda non ha rispettato le persone per ricevere parte dei loro profitti. Invece, li hanno incaricati di trasferire più denaro con scuse come la conclusione di bilanci annuali o pagamenti fiscali.

La polizia ha finora solo un sospetto a Maiorca a causa di presunti appartenenza all'associazione penale.

La frode crittografica può causare gravi danni

Ha deciso di investire tutti i suoi risparmi in un progetto sospetto dopo aver visto un annuncio falso con il giornalista e consulente britannico Martin Lewis su Facebook.

"In realtà non posso credere a ciò che mi è successo; è assolutamente orribile. Mi ci è voluto molto tempo per arrivare dove sono e il pensiero di perdere questa casa, ovviamente per i miei figli, è orribile", ha detto la donna.

Un altro esempio è un residente di Hong Kong, Lost Il tuo denaro intero ($ 900.000). Cadde vittima di un criminale che la contattò su Instagram e la esortò a investire in valute digitali con la promessa di grandi ritorni.

Quando ha cercato di prelevare i suoi soldi, le è stato chiesto di pagare una certa tassa. La donna ha persino cercato di prendere in prestito denaro da sua figlia prima di rendersi conto di essere caduta vittima di lei.

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