Spanyolország leállítja a kripto -csalásokat, amelyek 110 millió dollárt vontak le a befektetőkkel (jelentés)

Spanyolország leállítja a kripto -csalásokat, amelyek 110 millió dollárt vontak le a befektetőkkel (jelentés)

arról számolt be, hogy a spanyol hatóságok letartóztattak egy bűncselekményt, amely hatalmas kriptovaluta-csalásokat szervezett. A bűnösöknek több mint 100 millió euró (110 millió dollár) volt kitéve, több mint 3000 emberből szerte a világon.

A Guardia Civil letartóztatott egy gyanúsítottat Mallorcában.

A "mandoa" művelet sikeres volt

Egy helyi médiavállalat tájékoztatta, hogy a Guardia Civil (a Spanyolország legrégebbi bűnüldözési hatósága) egy olyan bűncselekmény-egységet vizsgált meg, amely állítólag körülbelül 110 millió ezer ezer ezer ezer ezerre csal.

A rendõrség elindította az úgynevezett "Mandoa" műveletet, miután panaszt kapott egy Alava tartományban lévő személytől, aki azt állította, hogy kripto-csalásba került.

A baszk országba és a Baleár-szigetekre nyúló vizsgálat azt mutatta, hogy ezeknek a hamis befektetéseknek a kedvezményezettje Palma de Mallorcában székhellyel rendelkező társaság volt. Az állítólagos vállalat viszont külön átutalást hajtott végre az Európai Unión kívüli országokba.

A Guardia Civil megerősítette, hogy a szervezet tagjai telefonhívások, hirdetések vagy SMS segítségével vonzzák az áldozatokat a rendszerükhöz, és kockázat nélkül megígérték nekik, hogy magas nyereséget kapnak.

Az ügyfelekkel kötött szerződés formalizálása és fogadása után a bűnösök hozzáférést biztosítottak egy olyan weboldalhoz, amelyen hamis diagramokkal ellenőrizhetik befektetéseik nyereségét. A bűnözők még a csalárd brókerekre is rámutattak, hogy tartsák a kapcsolatot az áldozatokkal, hogy ösztönözhessék őket a rendszerbe történő befektetés folytatására.

A banda azonban nem felel meg az embereknek, hogy nyereségük részét megkapják. Ehelyett arra utasították őket, hogy adjanak át több pénzt olyan kifogásokkal, mint például az éves mérleglapok vagy az adófizetések következtetése.

A rendõrség eddig csak Mallorcában gyanúsított volt a Bűnügyi Szövetség állítólagos tagsága miatt.

A kripto-csalás súlyos károkat okozhat

Ez a csalás nemrégiben számos olyan embert érintett, akiket a zsebükből jelentős összegeket vettek ki. As cryptopotato jelentése A múlt héten Jennifer nevű skót nő 190 000 dollár bűntudatban maradt, miután a kriptovalutási program áldozata volt.

Úgy döntött, hogy minden megtakarítását egy gyanús projektbe fekteti be, miután hamis hirdetést látott a brit újságíróval és Martin Lewis tanácsadóval a Facebookon.

"Valójában nem tudom elhinni, mi történt velem; ez teljesen szörnyű. Hosszú időbe telt, hogy odaérjek, és az a gondolat, hogy elveszítem ezt a házat, nyilvánvalóan gyermekeim számára, szörnyű"-mondta a nő.

Egy másik példa a Hongkong lakosa, a elveszett Az Ön teljes pénze (900 000 USD). Egy bűnöző áldozatává vált, aki kapcsolatba lépett vele az Instagram -on, és sürgette, hogy fektessen be digitális valutákba a nagy visszatérés ígéretével.

Amikor megpróbálta visszavonni a pénzét, felkérték, hogy fizessen meg egy bizonyos díjat. A nő még megpróbált pénzt kölcsönözni a lányától, mielőtt rájött, hogy áldozatává vált.

.