L'Espagne arrête la fraude cryptographique qui a déduit les investisseurs plus de 110 millions de dollars (rapport)

L'Espagne arrête la fraude cryptographique qui a déduit les investisseurs plus de 110 millions de dollars (rapport)

a rapporté que les autorités espagnoles ont arrêté une organisation criminelle qui a orchestré une fraude massive de crypto-monnaie. Les coupables ont fait l'objet de plus de 100 millions d'euros (110 millions de dollars) de plus de 3 000 personnes dans le monde.

Le Guardia Civil a arrêté un suspect à Majorque.

L'opération "Mandoa" a réussi

Une société de médias locale a informé que le Guardia Civil (la plus ancienne autorité d'application de la loi en Espagne) avait examiné une unité de crime qui aurait triché environ 110 millions de dollars de milliers de milliers de milliers de crypto-monnaies inexistantes.

La police a commencé la soi-disant opération "Mandoa" après avoir reçu une plainte d'une personne de la province d'Alava qui a affirmé avoir été déposée dans une fraude cryptographique.

L'examen qui s'étendait vers le pays basque et les îles Baléares a montré que le bénéficiaire de ces faux investissements était une entreprise basée à Palma de Majorque. À son tour, la société présumée a effectué des transferts séparés avec des pays en dehors de l'Union européenne.

Le Guardia Civil a confirmé que les membres de l'organisation avaient attiré les victimes par des appels téléphoniques, des publicités ou des SMS à leur programme et leur ont promis un bénéfice élevé sans risque.

Après avoir formalisé et récepté un contrat avec les clients, les coupables leur ont accordé l'accès à un site Web sur lequel ils ont pu vérifier les bénéfices de leurs investissements avec de faux diagrammes. Les criminels ont même souligné les courtiers frauduleux pour rester en contact avec les victimes afin qu'ils puissent les encourager à continuer à investir dans le système.

Cependant, le gang n'a pas conformé aux personnes pour recevoir une partie de leurs bénéfices. Au lieu de cela, ils leur ont demandé de transférer plus d'argent avec des excuses telles que la conclusion des bilans annuels ou des paiements d'impôts.

La police n'a jusqu'à présent qu'un suspect à Majorque en raison de l'adhésion présumée à l'association pénale.

La fraude cryptographique peut causer de graves dommages

Cette fraude a récemment affecté de nombreuses personnes qui ont été retirées des sommes considérables de leurs poches. Comme cryptopotato a rapporté La semaine dernière, une femme écossaise nommée Jennifer est restée avec une culpabilité de 190 000 $ après qu'elle a été victime d'un programme de crypto-monnaie.

Elle a décidé d'investir toutes ses économies dans un projet suspect après avoir vu une fausse annonce avec le journaliste britannique et consultant Martin Lewis sur Facebook.

"Je ne peux pas croire ce qui m'est arrivé; c'est absolument horrible. Il m'a fallu beaucoup de temps pour arriver là où je suis, et l'idée de perdre cette maison, évidemment pour mes enfants, est horrible", a déclaré la femme.

Un autre exemple est un résident de Hong Kong, le perdu Votre argent entier (900 000 $). Elle a été victime d'un criminel qui l'a contactée sur Instagram et l'a exhortée à investir dans des monnaies numériques avec la promesse de grands rendements.

Lorsqu'elle a essayé de retirer son argent, on lui a demandé de payer des frais. La femme a même essayé d'emprunter de l'argent à sa fille avant de se rendre compte qu'elle lui avait été victime.

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