Hispaania peatab krüptopettused, mis on investorid maha arvanud üle 110 miljoni dollari (aruanne)

Hispaania peatab krüptopettused, mis on investorid maha arvanud üle 110 miljoni dollari (aruanne)

teatas, et Hispaania võimud on arreteerinud kriminaalasja organisatsiooni, mis korraldas massiivse krüptovaluutapettuste. Süüdlastele oli üle 100 miljoni euro (110 miljonit dollarit) üle 3000 inimese kogu maailmas.

Guardia tsiviil on Mallorcas kahtlustatava arreteerinud.

Operatsioon "Mandoa" oli edukas

Kohalik meediaettevõte teatas, et Guardia tsiviil (Hispaania vanim õiguskaitseorgan) uuris kuritegevuse üksust, mis väidetavalt pettis umbes 110 miljonit dollarit tuhandest tuhandest krüptovaluutadest.

Politsei alustas nn operatsiooni "Mandoa" pärast kaebuse saamist Alava provintsis asuvalt isikult, kes väitis, et ta on krüptopettustesse pandud.

Baskimaa ja Baleaari saartesse ulatunud eksam näitas, et nende võltsinvesteeringute saaja oli Palma de Mallorcas asuv ettevõte. Väidetav ettevõte on omakorda teinud eraldi ülekanded väljaspool Euroopa Liidu.

Guardia tsiviil kinnitas, et organisatsiooni liikmed meelitasid ohvreid telefonikõnede, reklaamide või SMS-i kaudu oma skeemile ja lubas neile ilma riskita suurt kasumit.

Pärast klientidega lepingu vormistamist ja vastuvõtmist andsid süüdlased neile juurdepääsu veebisaidile, kus nad said oma investeeringute kasumit võltskeemidega kontrollida. Kurjategijad tõid välja isegi petturlikud maaklerid, et ohvritega kontakti hoida, et nad saaksid julgustada neid süsteemi investeerima.

Kuid jõuk ei täitnud inimesi, et nad saaksid osa oma kasumist. Selle asemel käskis nad neil rohkem raha üle kanda vabandustega nagu iga -aastaste bilansside või maksumaksete järeldus.

Politseil on seni ainult Mallorcas kahtlustatav kriminaalühingu väidetava liikmesuse tõttu.

krüptopettused võivad põhjustada tõsiseid kahjustusi

See pettus on hiljuti mõjutanud arvukalt inimesi, kellele on taskust välja tõmmatud märkimisväärsed summad. Kui cryptopotato teatas Eelmisel nädalal jäi Šotimaa naine nimega Jennifer süüks 190 000 dollarit pärast seda, kui ta oli krüptokoorikuprogrammi ohver.

Ta otsustas pärast Briti ajakirjaniku ja konsultandi Martin Lewise'iga võltsitud reklaami nägemist kogu oma säästu kahtlasesse projekti investeerida.

"Ma ei saa tegelikult uskuda, mis minuga juhtus; see on täiesti õudne. Mul kulus kaua aega, et jõuda sinna, kus ma olen, ja mõte selle kodu kaotamiseks, ilmselgelt oma laste jaoks, on õudne," ütles naine.

Veel üks näide on Hong Kongi elanik, kadunud Teie kogu raha (900 000 dollarit). Ta langes kurjategija ohvriks, kes võttis temaga ühendust Instagramis ja kutsus teda üles investeerima digitaalsetesse valuutadesse, lubades suurt tulu saada.

Kui ta üritas oma raha välja võtta, paluti tal teatud tasu maksta. Naine üritas isegi tütrelt raha laenata, enne kui ta mõistis, et ta oli talle ohvriks langenud.

.